O Serviço Metropolitano de Polícia do Reino Unido disse que a primeira acusação de um traficante de arte nos termos da Seção 21A da Lei do Terrorismo de 2000 deve servir como um aviso para todos os traficantes de arte. A declaração, divulgada ontem pela unidade de comando do contra-terrorismo, refere-se à acusação de Oghenochuko Ojiri, proprietário da Galeria Ojiri, no leste de Londres.
Ojiri não relatou uma série de vendas de arte de alto valor a um homem suspeito de financiar o Hezbollah, que foi proscrito pelo governo do Reino Unido como organização terrorista desde 2019. O galerista de Brent, norte de Londres, anteriormente se declarou culpado de oito ofensas sob a Lei do Terrorismo de 2000 e foi preso anteriormente por dois e meio e meio.
O comandante Dominic Murphy, chefe da unidade de comando do contra -terrorismo, disse em comunicado: “Esta acusação, usando legislação específica da Lei do Terrorismo, é a primeira do gênero e deve atuar como um aviso a todos os revendedores de arte que pudermos e perseguiremos aqueles que conscientemente fazem negócios com pessoas identificadas como fundadores de grupos terroristas.”
A promotoria seguiu uma investigação da Unidade Nacional de Investigação de Financiamento para Terroristas (NTFIU), juntamente com o Escritório de Sanções Financeiras na HM Treasury, HMRC, a autoridade tributária do Reino Unido e a unidade de arte e antiguidades do Met. A US Homeland Security também foi colaboradora.
Ojiri vendeu trabalhos no valor de cerca de £ 140.000 para Nazem Ahmad, um colecionador com sede no Líbano, designado pelas autoridades dos EUA como suspeito de financiador do Hezbollah. De acordo com a declaração da unidade de comando do contra -terrorismo, os policiais analisaram uma série de faturas de Ojiri e identificaram que oito compras foram concluídas contra nomes que não eram de Ahmad, apesar de Ojiri saber que a venda estava sendo conduzida para ele e em seu nome.
Bethan David, chefe da Divisão de Contra -Terrorismo do CPS, disse: “É claro que Oghenochuko Ojiri estava ciente dos novos regulamentos de lavagem de dinheiro no mundo da arte e que ele tinha conhecimento do NOZEM AHMAD de um novo número de telefones.
Ojiri foi preso posteriormente em 18 de abril de 2023 em Wrexham, no mesmo dia em que o governo do Reino Unido anunciou sanções contra Ahmad, que também é sancionado pelo governo dos EUA desde 2019.
Os policiais obtiveram um mandado de apreender 23 trabalhos pertencentes a Ahmad, mantidos em dois armazéns do Reino Unido. Os trabalhos, incluindo pinturas sem nome de Picasso e Andy Warhol, foram apreendidas em 4 de maio de 2023. O NTFIU obteve uma ordem de confisco mais tarde no mesmo ano.
A unidade de comando do contra -terrorismo disse: “As obras, avaliadas em quase 1 milhão de libras, devem ser vendidas e os fundos serão reinvestidos de volta à polícia, CPS (Crown Prosecution Service) e UK Home Office”. A declaração acrescenta que a acusação está alinhada com os regulamentos de lavagem de dinheiro implementados em 2021 pelo HMRC, aplicáveis a “participantes do mercado de arte”.
No ano passado, a Agência Nacional de Crimes emitiu um alerta de âmbar avisando que as instalações de armazenamento para obras de arte poderiam ser usadas por criminosos “buscando um ativo de capital que possa ser armazenado com segurança, que se aprecia em valor ao longo do tempo e que pode ser liquidado se e quando necessário”. A agência alertou para a potencial exploração criminal do setor por indivíduos sujeitos a sanções da Rússia.
Gavin Irwin, o advogado que representa Ojiri, disse enquanto isso que a “humilhação é completa” do Dealer de Arte é completa e que a estrela dos shows da BBC, incluindo a caça às pechinchas e a viagem de antiguidades, perdeu “seu bom nome”. A BBC confirmou: “Oghenochuko Ojiri não é membro da equipe, mas um apresentador freelancer. Ele não está atualmente trabalhando com a BBC e não trabalha em programas da BBC desde 2023.”
