A Binance ajuda a polícia das Filipinas a rastrear US $ 3,75 milhões para o Ransom através do Blockchain. Os seqüestradores usaram operadores de junket, carteiras de criptografia para lavar pagamentos de resgate. O suporte da Binance Swift revela a atividade da carteira ligada às redes globais de jogo.
Unidade de Inteligência Financeira de Binance (FIU) recentemente suportado O governo das Filipinas na solução de um complexo caso de seqüestro para o Ransom. A investigação dizia respeito ao rastreamento de uma transação de resgate bem mascarada, que passou por várias camadas de sistemas monetários, e resultou em carteiras de criptomoeda. Em colaboração com as ferramentas e o conhecimento da Binance, a aplicação da lei sabia o que aconteceu com o dinheiro e quem estava por trás disso. Este é um dos casos em que os governos e as empresas privadas podem colaborar no combate ao crime digital.
Ferramentas de blockchain de binance ajudam a polícia a descobrir a trilha da carteira
O resgate era de 3,75 milhões de dólares. Inicialmente, passou pelas mãos dos operadores particulares de Junket, que geralmente organizam pacotes de viagens e jogos de azar para as extremidades mais altas dos clientes. Esses operadores foram transformados em um veículo através do qual o resgate pode ser lavado. O dinheiro foi dividido, escondido e transalizado entre as contas. Esse método complicou a tarefa das autoridades para descobrir onde o dinheiro acabou.
No entanto, Binance se tornou parte do esforço rapidamente. A Binance FIU colaborou com a polícia das Filipinas, rastreando o dinheiro usando as ferramentas de análise de blockchain. Eles monitoraram o movimento de dinheiro em carteiras questionáveis e rastrearam -se onde uma carteira recebeu e transferida para outra. Isso foi confirmado Mais tarde, pelo CEO da Binance, Richard Teng, na plataforma de mídia social X, quando ele twittou: “Quando a criptografia é mal utilizada, aumentamos”.
O fato de Binance agir rapidamente para investigar leva à investigação, de acordo com a Polícia Nacional das Filipinas, que possui um grupo anti-cibercrimido. A subdivisão de dinheiro em pequenas frações e transporte entre inúmeras carteiras antes do recebimento do endereço alvo foi revelada com a ajuda dos dados da empresa. Na ausência da contribuição da Binance, isso levaria muito tempo e poderia até não ter sido resolvido.
As autoridades também encontraram links entre as carteiras de resgate e as redes de jogos offshore. Isso sugeriu que os atores criminosos internacionais poderiam estar envolvidos. Como resultado, o caso se expandiu além das fronteiras nacionais e pode levar à descoberta de uma rede maior.
Binance surge como aliado -chave na repressão ao crime global de criptografia
Este caso reflete um problema crescente no mundo de hoje. Tanto as criptomoedas quanto os bancos tradicionais estão sendo usados por criminosos para mascarar dinheiro roubado. Ele usa a tecnologia e a ordem mundial para ter um passo em frente. No entanto, outros negócios como a Binance estão lutando com seus conjuntos de ferramentas superiores.
A Binance já ajudou outros órgãos de aplicação do crime em outras partes do mundo. Em outro exemplo, é assistido As autoridades tailandesas no que codificam como a Operação Fox Hunt, onde um golpe de seis milhões de dólares foi reduzido. Em mais um exemplo, Binance colaborado Com a polícia da Malásia para recuperar o dinheiro de resgate no valor de 1,6 milhão para a família da pessoa seqüestrada, um seqüestro transfronteiriço. Essas tentativas refletem o significado do rastreamento usando o blockchain na captura de criminosos.
Finalmente, o caso das Filipinas demonstra a força da colaboração governamental com empresas privadas como Binance. O bem -sucedido rastreamento de resgate de criptografia mostra que as ferramentas modernas podem proteger as comunidades e capturar criminosos. Além disso, os crimes digitais estão aumentando rapidamente. Portanto, a cooperação público-privada está se tornando essencial. Por fim, essas parcerias fortalecem a segurança do sistema financeiro.
