O Departamento do Tesouro dos EUA redesenhou a Cryptocurrency Exchange Garantex, com sede em Moscou, e sancionou seu sucessor, Grinex, junto com três executivos e seis empresas associadas na Rússia e na República do Quirguistão.
As autoridades dizem que a Garantex processou mais de US $ 100 milhões em transações ilícitas desde 2019, incluindo fundos vinculados a ataques de ransomware e mercados da Darknet.
“Digital assets play a crucial role in global innovation and economic development, and the United States will not tolerate abuse of this industry to support cybercrime and sanctions evasion. Exploiting cryptocurrency exchanges to launder money and facilitate ransomware attacks not only threatens our national security, but also tarnishes the reputations of legitimate virtual asset service providers,” John Hurley, the Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Inteligência, disse.
Operação coordenada de aplicação da lei
A ação seguiu uma operação de 6 de março de 2025 pelo Serviço Secreto dos EUA com as autoridades alemãs e finlandesas, que apreendeu o domínio da Web da Garantex e congelou mais de US $ 26 milhões em criptomoeda.
No dia seguinte, o Departamento de Justiça não foi lançado contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov. Besciokov foi preso na Índia.
De acordo com o Tesouro, a Garantex mudou sua base de clientes e fundos para a GRINEX após essas medidas, permitindo que ele continue as operações, apesar das sanções. Fundada na Estônia em 2019, a Garantex perdeu sua licença em 2022 depois que os reguladores citaram falhas de lavagem de dinheiro e links para carteiras criminais.
Relacionado: Rússia e Stablecoin Uso: A7A5, com rublo, moveu US $ 9 bilhões em uma troca de criptografia
As autoridades dos EUA dizem que mantinha contas de centenas de milhares de usuários e receberam milhões de operações de ransomware, incluindo Conti, Lockbit, Black Basta e Ryuk.
O Tesouro alega que a troca construiu a infraestrutura para ocultar a propriedade da carteira, permitindo que ele continue atendendo a indivíduos e entidades sancionadas.
Criação de Grinex para evitar sanções
Grinex foi formado por oficiais da Garantex após a ação de aplicação da lei de março. O Tesouro diz que processou bilhões de transações de criptomoeda e usou um token A7A5 apoiado por ruble, emitido pela empresa quirguizada Old Vector, para permitir que os clientes da Garantex recuperassem fundos congelados.
O token estava ligado a entidades russas e moldáticas sancionadas acusadas de facilitar pagamentos transfronteiriços para ignorar as sanções.
Indivíduos sancionados incluem os co-fundadores Sergey Mendeleev e Pavel Karavatsky e o co-proprietário Mira Serda. As empresas parceiras Indefi Bank e Exbed também foram designadas para facilitar transações e comércio ilícitos destinados a contornar as sanções dos EUA.
As sanções bloqueiam todos os ativos vinculados pelos EUA pertencentes aos indivíduos e entidades designados. As pessoas americanas são proibidas de se envolver em transações com elas, e as empresas não americanas correm o risco de sanções secundárias por fornecer apoio.
O Tesouro disse que as medidas fazem parte dos esforços contínuos para interromper as plataformas de criptomoeda usadas para o crime cibernético, seguindo ações anteriores contra trocas como Cryptex, Suex e Chatex.
O Departamento do Tesouro dos EUA redesenhou a Cryptocurrency Exchange Garantex, com sede em Moscou, e sancionou seu sucessor, Grinex, junto com três executivos e seis empresas associadas na Rússia e na República do Quirguistão.
As autoridades dizem que a Garantex processou mais de US $ 100 milhões em transações ilícitas desde 2019, incluindo fundos vinculados a ataques de ransomware e mercados da Darknet.
“Digital assets play a crucial role in global innovation and economic development, and the United States will not tolerate abuse of this industry to support cybercrime and sanctions evasion. Exploiting cryptocurrency exchanges to launder money and facilitate ransomware attacks not only threatens our national security, but also tarnishes the reputations of legitimate virtual asset service providers,” John Hurley, the Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Inteligência, disse.
Operação coordenada de aplicação da lei
A ação seguiu uma operação de 6 de março de 2025 pelo Serviço Secreto dos EUA com as autoridades alemãs e finlandesas, que apreendeu o domínio da Web da Garantex e congelou mais de US $ 26 milhões em criptomoeda.
No dia seguinte, o Departamento de Justiça não foi lançado contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov. Besciokov foi preso na Índia.
De acordo com o Tesouro, a Garantex mudou sua base de clientes e fundos para a GRINEX após essas medidas, permitindo que ele continue as operações, apesar das sanções. Fundada na Estônia em 2019, a Garantex perdeu sua licença em 2022 depois que os reguladores citaram falhas de lavagem de dinheiro e links para carteiras criminais.
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As autoridades dos EUA dizem que mantinha contas de centenas de milhares de usuários e receberam milhões de operações de ransomware, incluindo Conti, Lockbit, Black Basta e Ryuk.
O Tesouro alega que a troca construiu a infraestrutura para ocultar a propriedade da carteira, permitindo que ele continue atendendo a indivíduos e entidades sancionadas.
Criação de Grinex para evitar sanções
Grinex foi formado por oficiais da Garantex após a ação de aplicação da lei de março. O Tesouro diz que processou bilhões de transações de criptomoeda e usou um token A7A5 apoiado por ruble, emitido pela empresa quirguizada Old Vector, para permitir que os clientes da Garantex recuperassem fundos congelados.
O token estava ligado a entidades russas e moldáticas sancionadas acusadas de facilitar pagamentos transfronteiriços para ignorar as sanções.
Indivíduos sancionados incluem os co-fundadores Sergey Mendeleev e Pavel Karavatsky e o co-proprietário Mira Serda. As empresas parceiras Indefi Bank e Exbed também foram designadas para facilitar transações e comércio ilícitos destinados a contornar as sanções dos EUA.
As sanções bloqueiam todos os ativos vinculados pelos EUA pertencentes aos indivíduos e entidades designados. As pessoas americanas são proibidas de se envolver em transações com elas, e as empresas não americanas correm o risco de sanções secundárias por fornecer apoio.
O Tesouro disse que as medidas fazem parte dos esforços contínuos para interromper as plataformas de criptomoeda usadas para o crime cibernético, seguindo ações anteriores contra trocas como Cryptex, Suex e Chatex.
