O Ministério Público do Distrito de Taiwan Shilin indiciou quatorze indivíduos acusados de administrar um esquema de lavagem de criptomoedas, de acordo com um relatório da UDN, uma agência de notícias local.
A investigação aponta para US $ 71,9 milhões retirados de 1.539 vítimas através de uma mistura de operações de fachada de loja, reivindicações fraudulentas e máquinas de coleta de dinheiro.
Os promotores solicitaram a apreensão de NT $ 1,275 bilhão (cerca de US $ 39,8 milhões), juntamente com 640.000 USDT
$ 0,9956
quantidades não reveladas de bitcoin
US $ 115.094,48
e Tron
$ 0,3604
US $ 1,8 milhão em dinheiro e dois carros de luxo.
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Como Kyc & AML funcionam em criptografia? (Explicado)
Cerca de US $ 3,13 milhões em depósitos bancários já foram congelados, com mais recuperações esperadas.
Segundo os investigadores, o acusado coletou dinheiro em dinheiro, converteu -o em moeda estrangeira e o usou para comprar USDT através da Bixiang Technology, uma bolsa local.
O principal suspeito, Shi Qiren, foi preso em abril, juntamente com treze associados. Os relatórios indicam que a SHI pode enfrentar até 25 anos de prisão por liderar a operação e por se recusar a se declarar culpado. Os promotores alegaram que a partir de 2024, Shi, sua esposa e um parceiro de negócios chamado Yang abriram quarenta pontos de venda sob os nomes “Coinw” e “Cointhink Technology Co., Ltd”.
As autoridades alegaram que o grupo fingiu ser a única empresa aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, que os ajudou a atrair mais de 1.500 clientes. Ao combinar taxas de franquia e coleções de máquinas, eles supostamente reuniram quase US $ 72 milhões.
Em 11 de agosto, a polícia da província de Phú Thọ, no Vietnã, fechou o maior golpe de criptomoeda gravado no país. Como? Leia a história completa.
