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A polícia tailandesa deteve um homem sul-coreano de 33 anos, suspeito de converter criptomoedas em ouro para uma rede de call center.
De acordo com um relatório do país, as autoridades observaram que o grupo mudou mais de US $ 50 milhões por esse processo.
A prisão aconteceu no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangcoc, em 23 de agosto, onde os policiais pararam o suspeito, identificados como Han, sob um mandado emitido em fevereiro.
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Seu telefone foi levado durante a operação, e os investigadores disseram ter acesso a várias contas de criptomoeda conectadas ao esquema. Han enfrenta acusações que incluem fraude, lavagem de dinheiro, crimes de computador e links para um sindicato criminal.
A investigação começou depois que várias pessoas relataram cair em uma farsa em 2024. Eles foram prometidos altos retornos de 30% a 50% através do que parecia ser acordos de investimento.
Os relatórios levaram a Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos (TCSD) a abrir um caso, o que resultou em prisões de 10 suspeitos: cinco acusados de lidar com fundos ilegais e cinco supostas mules.
A polícia disse que Han estudou na China antes de trabalhar para um negócio sul -coreano que ajudou a rede de fraudes, transformando criptografia em bares de ouro. Ele supostamente administrou as contas que reuniam fundos das vítimas, os usavam para comprar ouro de vendedores estrangeiros e garantiu que as remessas voltassem ao grupo atrás do golpe.
Os investigadores estimam que de janeiro a março de 2024, cerca de 47,3 milhões de USDT
$ 0,9991
Passou pelas carteiras de Han. Diz -se que cada rodada de lavagem envolveu pelo menos 10 kg de ouro, no valor de cerca de US $ 1 milhão por remessa.
Recentemente, o Ministério Público do Distrito de Taiwan Shilin prendeu quatorze indivíduos acusados de administrar um esquema de lavagem de criptomoedas. Como o caso se desenrolou? Leia a história completa.
