O Tribunal de Madri investiga a Binance Espanha para apropriação indevida de fundos, levantando preocupações regulatórias e conseqüências legais para trocas de criptografia.
Um tribunal de Madri tem proposto Um julgamento contra a Binance Spain Slu, a subsidiária espanhola da gigante global de criptomoedas Binance. Um empresário espanhol iniciou uma acusação de apropriação indevida depois de perder 67.550 euros através da plataforma.
A juíza María de Los Ángeles Velázquez determinou que existe uma prova criminal suficiente para avançar com este caso. Segundo o empresário, Binance deliberadamente bloqueou seus fundos e negou -lhe a chave de acesso operacional necessária para sua conta. A empresa mostrou uma resposta zero a vários pedidos que foram feitos.
Em 2023, a advogada María Victoria Vega, da Auren, ajudou a apresentar a queixa em nome de seu cliente. Dois pedidos do Bureaufax representam sua tentativa de recuperar fundos antes de entrar com uma ação judicial que Binance supostamente não respondeu.
O juiz Velázquez ordenou que Changpeng Zhao da Binance se apresentasse para testemunhos durante a investigação. No entanto, ele não compareceu ao tribunal. Os procedimentos judiciais estão em um momento importante que exige que todas as partes envolvidas enviem acusações criminais ou busquem demissão dentro de uma janela de 10 dias.
Binance optou por não fornecer nenhuma declaração sobre o caso, porque ainda está sob consideração legal. Esse problema legal aumenta as dificuldades regulatórias já presentes da Binance.
Madri Court Cases contra Binance Espanha pode influenciar as leis futuras
Os problemas legais que a Binance enfrenta de forma alguma afeta sua posição atual como líder global entre as trocas de criptografia. As inspeções regulatórias da empresa montaram em diferentes países. Changpeng Zhao ficou culpado por acusações de lavagem de dinheiro durante um julgamento americano em novembro de 2023 e renunciou a sua posição de CEO depois.
O ramo australiano de Binance começou enfrentando investigações Em dezembro de 2024. A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália alegou que a Binance rotulou de maneira inadequada mais de 500 clientes de varejo como clientes atacadistas que aumentaram sua exposição ao risco.
Desde o verão de 2022, a Binance Espanha operava como uma entidade registrada da Autoridade Banco de España. O resultado desse processo judicial em andamento afetaria as operações comerciais da Binance em toda a Espanha, juntamente com outros locais.
Maior escrutínio regulatório nos mercados de criptomoeda torna as disputas legais de Binance claras evidências de conformidade se tornarem essenciais para as operações do setor de criptografia. Uma próxima decisão do Tribunal de Madri tem o potencial de criar padrões legais que outros países possam seguir ao tomar medidas legais contra trocas de criptografia.
