As autoridades da Nova Zelândia prenderam um homem de Wellington em conexão com uma operação internacional de fragilidade de cem milhões de dólares. A investigação desse esquema fraudulento está sendo liderada pelo Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI), resultando em prisões simultâneas de suspeitos em ambas as nações.
Operação internacional de fraude criptográfica produz 13 suspeitos
Em um post em 16 de maio, o inspetor de detetive Christiaan Barnard, da Polícia da Nova Zelândia, relatou o sucesso do Grupo de Crimes Financeiros em apreender um suspeito em um sindicato de crime acusado de roubar US $ 450 milhões em dólares da Nova Zelândia (US $ 265 milhões).
O réu, que atualmente possui uma supressão provisória de nome, foi preso em Auckland pelas autoridades, apesar de se basear em Wellington, capital do país. O homem foi apresentado ao Tribunal Distrital de Auckland, onde recebeu fiança e emitiu uma ordem para reaparecer em 3 de julho de 2025.
O inspetor de detetive Barnard explica que o esquema de fraude criptográfico sob a sonda teria sido Em operação entre março e agosto de 2024, afetando um total de sete vítimas. Além disso, ao lado do homem de Wellington, as autoridades dos EUA também prenderam 12 suspeitos na Califórnia que estão supostamente envolvidos na operação internacional de fraude.
De acordo com um anúncio de acusação do Departamento de Justiça dos EUA, Distrito de Columbia, esses réus tiveram papéis diferentes nesse crime organizado, incluindo, entre outros, hackers, lavadores de dinheiro, chamadores e assaltantes residenciais que roubaram carteiras de hardware frio.
As investigações revelaram ainda que os fundos roubados foram usados para patrocinar serviços de boates, bolsas de luxo, relógios de luxo, roupas de luxo e casas de aluguel em Los Angeles, Hamptons e Miami. É importante ressaltar que esses suspeitos de fraude também compraram um mínimo de 28 cartões caros, variando entre US $ 100.000 e US $ 3,8 milhões.
Quais são as cobranças?
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, 12 dos 13 réus estão enfrentando acusações de extorsão sob a Lei RICO, uma única contagem de culpa que atrai uma sentença máxima de prisão de 20 anos.
Enquanto isso, nove desses 12 suspeitos também estão enfrentando acusações de conspiração para lavar instrumentos monetários, com 8 réus lutando contra acusações para cometer fraude eletrônica, os quais crimes podem resultar em 20 anos de prisão.
O último réu é acusado de obstrução da justiça depois de destruir evidências que poderiam ter sido úteis para o promotor, ou seja, o advogado assistente dos Estados Unidos Kevin Rosenberg, vice -chefe interino da seção de fraude, corrupção pública e direitos civis do escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.
Em outras notícias, o mercado de criptomoedas agora está avaliado em US $ 3,23 trilhões após um declínio de 1,59% no dia passado. Enquanto isso, o volume total de negociação caiu 14,63% e avaliado em US $ 95,19 bilhões.
Imagem em destaque de Shutterstock, gráfico de Tradingview
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