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Um homem de Baldwinsville, Nova York, foi acusado de usar cheques falsos e golpes de e -mail para coletar quase US $ 1,7 milhão, a maioria dos quais foi convertida em bitcoin
US $ 105.812,64
.
De acordo com documentos do tribunal, o FBI explicou que Tushal Rathod realizou esse esquema entre novembro de 2021 e junho de 2024.
O caso se concentra em um tipo de golpe conhecido como compromisso por e -mail de negócios. Isso envolve enganar as empresas a enviar pagamentos para as contas erradas roubando informações de login de e -mail e observando as próximas transações.
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É relatado que Rathod usou esse método ao operar várias contas bancárias de negócios para receber e mover o dinheiro roubado.
Foram utilizados sete contas bancárias em seis bancos diferentes. Os registros indicaram que cerca de US $ 1,2 milhão foram convertidos em Bitcoin e enviados para endereços desconhecidos.
Pelo menos três dos bancos alertaram Rathod que os depósitos pareciam suspeitos. Em resposta, ele forneceu uma fatura para explicar o dinheiro, mas acabou sendo falso. Um banco mostrou essa fatura a uma vítima, que confirmou que não era real.
O FBI também disse que Rathod supostamente envolveu sua namorada e familiares transferindo fundos por meio de suas contas. Mais de US $ 1 milhão passaram por suas mãos, embora o Citibank tenha conseguido recuperar US $ 800.000 desse valor.
Rathod enfrenta várias acusações, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Se condenado, ele poderia passar até 20 anos de prisão.
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Tendo concluído um mestrado em economia, política e culturas da região do Leste Asiático, Aaron escreveu trabalhos científicos analisando as diferenças entre formas ocidentais e coletivas de capitalismo na era pós-Segunda Guerra Mundial. Com quase uma década de experiência na indústria da fintech, a Aaron entende todos os maiores problemas e estrias que choram. Ele é um analista apaixonado que está preocupado com conteúdo baseado em dados e baseado em fatos, bem como o que fala com nativos da Web3 e recém-chegados da indústria. Aaron é a pessoa preferida para tudo e qualquer coisa relacionada a moedas digitais. Com uma enorme paixão pela educação em blockchain e web3, Aaron se esforça para transformar o espaço como a conhecemos e tornar mais acessível concluir iniciantes. Aaron foi citada por várias lojas estabelecidas e é um autor publicado. Mesmo durante seu tempo livre, ele gosta de pesquisar as tendências do mercado e procurar a próxima Supernova.
