A SEC da Filipina alerta contra 10 trocas de criptografia não licenciada, incluindo Kraken e Bybit, citando riscos de investidores e violações regulatórias.
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu um forte aviso contra várias trocas de criptomoedas que operam sem autorização adequada. Em 1º de agosto de 2025, a SEC emitiu uma listando as dez plataformas mais significativas que não foram registradas conforme exigido pelos novos regulamentos de provedor de serviços de ativos de criptografia (CASP). Esses regulamentos começaram em 5 de julho de 2025.
Trocas de cripto
Entre as plataformas mencionadas no aviso estão OKXBybit, MEXC, PHEMEX, Coinex, Kucoin, Bitget, Bitmart, Poloniex e Kraken. De acordo com Manila Timesa SEC disse que essas trocas já estão prestando serviços a usuários filipinos e também estão realizando atividades de marketing no país sem registro. Isso é uma causa de grande preocupação com a segurança e a legalidade dos investidores.
A SEC identificou alguns dos riscos associados à utilização de plataformas não licenciadas. Para começar, os investidores podem perder todo o seu dinheiro sem nenhum apoio ou ação legal. Segundo, os usuários também podem se tornar suscetíveis a fraude, roubo de identidade e manipulação de mercado. Terceiro, falta regulamentação, que pode ser usada para lavar dinheiro e financiar o terrorismo, pois eles não aderem ao ato de lavagem de dinheiro (AMLA).
Segundo o conselho, essas trocas estão em violação das leis de valores mobiliários das Filipinas por não terem uma licença. É a mais recente ação de execução, como no início do ano, a SEC ordenado O bloqueio geográfico do site da Binance após a troca não cumpriu. A Comissão registrou de uma vez, que qualquer plataforma que preste serviços de criptografia aos filipinos sem o registro é ilegal.
Também enfatizou o fato de que a lista de dez plataformas não é exaustiva. Outras trocas que fornecem serviços semelhantes aos usuários locais sem registro também estão violando a lei. A SEC afirmou que essas empresas não são licenciadas nem registradas nem legalmente aprovadas para empreender negócios no país, nem para mobilizar investimentos com a população.
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Trocas não registradas para enfrentar os desligamentos do site, acusações criminais
Para abordar essas preocupações, a SEC está preparada para tomar medidas firmes. Ações potenciais são emitir ordens de cessar e desistir, procedimentos criminais e fechar os sites e aplicativos de trocas que não cumprem. A SEC também está em contato com grandes empresas de tecnologia, como Google e Apple, para remover anúncios não autorizados relacionados a criptografia.
De acordo com os regulamentos da CASP, qualquer troca de criptografia deve ser registrada como uma corporação de ações e deve corresponder a uma certa quantidade de capital. Isso contará com um capital mínimo de Php100 milhões (aproximadamente 1,8 milhão de dólares). Tudo isso é voltado para dar proteção aos investidores e estabelecer um mercado de ativos digitais mais seguro nas Filipinas.
Sec OFICIAL ATTY. Paolo Ong enfatizou a necessidade de conscientizar e a educação dos investidores. Ele ressaltou que, antes de se comprometer com quaisquer acordos, os usuários precisam garantir que uma plataforma seja licenciada. A SEC incentivou os cidadãos a negociar através de trocas regulamentadas, que incluem moedas.ph, pdax e maya. Essas trocas operam como provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) registrados no Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) e seguem os regulamentos nacionais.
A ação denota uma tendência mais ampla de apertar a criptografia em todo o mundo. Embora existam aqueles que argumentam adotar abordagens equilibradas que permitam inovação, os governos na maioria dos países estão aumentando a supervisão para proteger os consumidores. Nas Filipinas, as plataformas licenciadas podem ser a opção mais segura para entrar em um mercado digital mais ativo.
