O provedor de soluções de crimes financeiros Minerva anunciou duas atualizações de plataforma para oferecer às equipes de conformidade mais controle e maior visibilidade quando se trata de sanções e triagem da lista de observação. Os dois novos recursos são um painel de triagem do Analytics e uma página de configuração do inquilino de seleção de origem da lista de sanções. A Minerva fez sua estréia no Finovate na Finovatefall 2022 em Nova York. A empresa está sediada em Toronto, Ontário, Canadá.
O provedor de soluções de crimes financeiros Minerva revelou recentemente um par de atualizações de plataforma projetadas para oferecer às equipes de conformidade mais controle sobre uma maior visibilidade em sanções e operações de triagem de lista de observação. A empresa introduziu um novo painel de análise de análise que oferece aos usuários uma exibição no desempenho de seu programa de triagem. Além disso, a Minerva lançou uma página de configuração de inquilinos de seleção de fontes de origem de sancionas para administradores que permitem que os clientes personalizem sua cobertura da lista de sanções.
“Estou animado para compartilhar nossa mais recente atualização de produto”, escreveu o chefe do produto Minerva, Jordan Bibla, no blog da empresa. “Lançamos um novo painel de análise de triagem para fornecer visibilidade ao desempenho do seu programa de triagem ao longo do tempo. Também lançamos a seleção de fontes da lista de sanções para fornecer controle sobre o qual as fontes de sanções subjacentes às quais você é exibido”.
O novo painel de análise de triagem da Minerva agora possui uma visualização de instantâneo atual que fornece métricas de perfil pontual-in-Tempo, incluindo contagem total de perfil, contagem monitorada e taxas de escalada, aceitação e rejeição. Essas informações ajudarão as equipes de conformidade a ver exatamente o desempenho do programa de triagem. O painel também fornece gráficos que mostram tendências históricas para permitir que os usuários vejam como os status do perfil estão mudando com o tempo. Esse recurso permite que as equipes de conformidade identifiquem mais prontamente padrões e acompanhem o desempenho.
A plataforma agora também possui uma página de configuração de inquilino para permitir que os usuários com acesso administrativo para capacitar os clientes a personalizar sua cobertura da lista de sanções com base em seus requisitos individuais de conformidade. A nova página apresenta gerenciamento de origem, que permite que os usuários administrativos desmarquem listas de sanções que não são relevantes para o programa de triagem; A filtragem regional, que exibe fontes ativas e inativas e pode ser filtrada por região geográfica; e aplicação em todo o inquilino, que permite que as seleções se apliquem a todo o inquilino para pesquisas contínuas de monitoramento e avaliação de riscos para fornecer consistência em todo o programa de triagem.
Fundada em 2019 e sediada em Toronto, Ontário, Canadá, Minerva fez sua estréia no Finovate na Finovatefall 2022 em Nova York. Na conferência, a empresa demonstrou como sua plataforma AML movida a IA fornece sanções precisas e triagem de lista de observação, KYC, KYB, due diligence aprimorada e insights de monitoramento em andamento em segundos. Os casos de uso da tecnologia da Minerva incluem não apenas a conformidade com a LMA no setor bancário, mas também em indústrias como imóveis, aplicação da lei, trocas de criptomoedas, facilitadores de pagamentos e muito mais.
A Minerva começou o ano com a notícia de que havia feito parceria com a plataforma de crimes financeiros e plataforma de automação de conformidade Hummingbird para integrar os dados de triagem da Minerva diretamente na plataforma Hummingbird. Isso permitirá que os usuários de beija -flor acessassem uma triagem global abrangente para sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), inteligência de código aberto (OSINT) e mídia adversa. Nesta primavera, a Minerva introduziu sua solução automatizada de fluxo de trabalho de triagem que automatiza até 97% da atividade de triagem.
Foto de Arturo Castaneyra no Unsplash
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