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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou uma troca de criptomoeda ligada à Rússia, que mostra que os reguladores estão tomando medidas contra certas empresas de ativos digitais, apesar do impulso do presidente Donald Trump pela supervisão.
De acordo com um comunicado de imprensa de 14 de agosto, a OFAC nomeou Garantex Europe UO e disse que foi usada por grupos de ransomware e outros criminosos.
A agência informou que a bolsa lidou com mais de US $ 100 milhões em transações ilegais desde 2019. Além disso, a lista de sanções foram o sucessor da Garantex, Grinex, três dos executivos da bolsa e seis empresas relacionadas à Rússia e Quirguistão.
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Sob o secretário do Tesouro do Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley disse:
A exploração de trocas de criptomoeda para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não apenas ameaça nossa segurança nacional, mas também manche a reputação dos provedores legítimos de serviços de ativos virtuais.
Esta não é a primeira ação da AC contra Garantex. A plataforma foi sancionada anteriormente em abril de 2022 por seus laços com o sistema financeiro da Rússia após o início da guerra na Ucrânia.
Essa decisão veio como tantas empresas e reguladores americanos procuraram cortar vínculos de negócios com bancos e empresas russas após a invasão.
As últimas sanções expandem a lista de serviços restritos de criptomoeda restrita, que já inclui plataformas de língua russa como Cryptex, Bitpapa e Chatex.
O FBI alertou recentemente que os golpistas posam como advogados, usando detalhes de perdas anteriores para roubar mais de vítimas de fraude de criptografia. O que a agência disse? Leia a história completa.
