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A polícia da província de Phú thọ, no Vietnã, fechou o maior golpe de criptomoeda gravado no país, de acordo com um relatório de Công e Nhân Dân, uma mídia local.
O grupo promoveu a PayNet Coin (Payn) através de dois sites principais, fmcpay.com e aff2024.com. As pessoas foram informadas de que poderiam obter lucros mensais de 5% a 9%, além de pagamentos extras por atrair novos membros.
Segundo os investigadores, Nguyễn Văn Hà da província de Gia Lai era o principal organizador. Embora ele não tivesse experiência formal em tecnologia, diz -se que ele contratou programadores para criar o Blockchain Payn, um sistema de segurança e um programa de recompensas.
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A transação blockchain explicou facilmente! (Animado)
Esses recursos foram projetados para fazer o projeto parecer real. O esquema também afirmou que Payn poderia ser usado para reservar viagens e que sua troca foi registrada nos Estados Unidos.
Para ganhar confiança, o grupo realizou grandes apresentações em locais caros. A polícia observou que Hà recebeu cerca de US $ 200 milhões do esquema. Mesmo depois que as prisões começaram, o dinheiro continuou a vir de outros países, incluindo a Índia e as Filipinas.
A agência de notícias vietnamita VNexpress informou que a polícia congelou ou apreendeu cerca de US $ 38 milhões em dinheiro, moeda estrangeira e imóveis. Até agora, 20 pessoas foram levadas sob custódia.
Hà, juntamente com seu vice-Phan Việt Lập e outros membros do grupo, está enfrentando acusações de quebrar leis de marketing de vários níveis e usar sistemas on-line para receber dinheiro de outras pessoas.
O Blacksuit, um grupo de ransomware, teve recentemente seus sistemas fechados e cerca de US $ 1 milhão em criptomoeda tomada por autoridades americanas e internacionais. Como o caso se desenrolou? Leia a história completa.
