A Agência de Crimes Financeiros da Austrália, Austrac, identificou sérias preocupações sobre o braço local do financiamento anti-lavagem de dinheiro da Binance e o financiamento do terrorismo (AML/CTF) controla e ordenou que a empresa nomeasse um auditor externo.
O operador de câmbio agora tem 28 dias para nomear auditores externos para a “consideração e seleção” da agência.
Binance deve seguir os regulamentos locais
O anúncio hoje (sexta -feira) afirmou que as preocupações da agência foram solicitadas por várias questões, incluindo a mais recente revisão independente da Binance, que era de escopo limitado em relação ao seu tamanho, ofertas de negócios e riscos.
Ele também sinalizou preocupações com a alta rotatividade de funcionários da Binance, a falta de recursos locais e a fraca supervisão da gerência sênior. Esses fatores levantaram questões sobre a adequação da governança da AML/CTF da empresa.
Leia mais: sinalizadores reguladores australianos Bitget para ofertas futuras de criptografia de 125x
Brendan Thomas, CEO da Austrac
“Os grandes operadores globais podem parecer bem com recursos e posicionados para atender aos requisitos regulatórios complexos”, disse Brendan Thomas, CEO da Austrac, “mas se eles não entendem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, eles não cumprem suas obrigações de AML/CTF na Austrália”.
A Binance é a maior troca de criptografia globalmente em termos de volume de negociação. Opera na Austrália sob sua entidade local Investbybit, que está registrada na Austrac como um provedor de intercâmbio de moeda digital.
“As empresas podem ter sistemas e processos que se aplicam a várias jurisdições – mas precisam refletir os requisitos regulatórios locais”, acrescentou Thomas. “Os sistemas devem se adaptar aos requisitos regulatórios, não o contrário.”
Um alerta para a indústria de criptografia?
Ele enfatizou ainda, sem nomear diretamente a Binance, que essas empresas devem cumprir suas obrigações de relatórios locais.
Richard Teng, CEO da Binance
A agência agora espera que a Binance e outros operadores globais em setores de alto risco, envolvendo grandes volumes de transações, que tenham controles mais rígidos.
“Esta é uma empresa global que opera através das fronteiras em um ambiente de alto risco. Esperamos identificação robusta do cliente, due diligence e monitoramento eficaz de transações”, disse Thomas.
“Lembro que todas as trocas de moeda digital permanecem alertas para transações que indicam comportamento suspeito, incluindo lavagem de dinheiro por meio de golpes, crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo – o potencial para essas atividades é muito maior para trocas globais”, acrescentou.
As operações da Binance na Austrália já enfrentaram dificuldades antes. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) lançou uma ação contra os derivativos locais da BRANE no ano passado por supostamente classificar incorretamente mais de 500 investidores de varejo como clientes atacadistas, negando -lhes proteções cruciais do consumidor.
A Agência de Crimes Financeiros da Austrália, Austrac, identificou sérias preocupações sobre o braço local do financiamento anti-lavagem de dinheiro da Binance e o financiamento do terrorismo (AML/CTF) controla e ordenou que a empresa nomeasse um auditor externo.
O operador de câmbio agora tem 28 dias para nomear auditores externos para a “consideração e seleção” da agência.
Binance deve seguir os regulamentos locais
O anúncio hoje (sexta -feira) afirmou que as preocupações da agência foram solicitadas por várias questões, incluindo a mais recente revisão independente da Binance, que era de escopo limitado em relação ao seu tamanho, ofertas de negócios e riscos.
Ele também sinalizou preocupações com a alta rotatividade de funcionários da Binance, a falta de recursos locais e a fraca supervisão da gerência sênior. Esses fatores levantaram questões sobre a adequação da governança da AML/CTF da empresa.
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Brendan Thomas, CEO da Austrac
“Os grandes operadores globais podem parecer bem com recursos e posicionados para atender aos requisitos regulatórios complexos”, disse Brendan Thomas, CEO da Austrac, “mas se eles não entendem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, eles não cumprem suas obrigações de AML/CTF na Austrália”.
A Binance é a maior troca de criptografia globalmente em termos de volume de negociação. Opera na Austrália sob sua entidade local Investbybit, que está registrada na Austrac como um provedor de intercâmbio de moeda digital.
“As empresas podem ter sistemas e processos que se aplicam a várias jurisdições – mas precisam refletir os requisitos regulatórios locais”, acrescentou Thomas. “Os sistemas devem se adaptar aos requisitos regulatórios, não o contrário.”
Um alerta para a indústria de criptografia?
Ele enfatizou ainda, sem nomear diretamente a Binance, que essas empresas devem cumprir suas obrigações de relatórios locais.
Richard Teng, CEO da Binance
A agência agora espera que a Binance e outros operadores globais em setores de alto risco, envolvendo grandes volumes de transações, que tenham controles mais rígidos.
“Esta é uma empresa global que opera através das fronteiras em um ambiente de alto risco. Esperamos identificação robusta do cliente, due diligence e monitoramento eficaz de transações”, disse Thomas.
“Lembro que todas as trocas de moeda digital permanecem alertas para transações que indicam comportamento suspeito, incluindo lavagem de dinheiro por meio de golpes, crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo – o potencial para essas atividades é muito maior para trocas globais”, acrescentou.
As operações da Binance na Austrália já enfrentaram dificuldades antes. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) lançou uma ação contra os derivativos locais da BRANE no ano passado por supostamente classificar incorretamente mais de 500 investidores de varejo como clientes atacadistas, negando -lhes proteções cruciais do consumidor.
