Investigadores federais confiscaram US$ 9 milhões em criptomoedas conectadas a um grupo cibercriminoso baseado no Vale do Silício que se aproveitou de mais de 70 vítimas, divulgou na terça-feira o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia.
Os fundos interceptados estavam na forma de stablecoin Tether, que está atrelado ao dólar americano, e foram rastreados com sucesso até endereços supostamente vinculados a uma entidade envolvida na exploração de indivíduos inocentes por meio de fraudes românticas e de confiança envolvendo criptomoedas, comumente referidas como “abate de porcos”.
Táticas enganosas do grupo de fraude cibernética
Um esquema de abate de porcos refere-se a um esquema fraudulento em que indivíduos com intenções maliciosas se envolvem em interações online para estabelecer um sentimento de confiança com os seus alvos, persuadindo-os posteriormente a investir em plataformas de moeda digital.
De acordo com documentos judiciais, membros do grupo de fraude cibernética enganaram suas vítimas para que depositassem criptomoedas, fingindo ser empresas confiáveis. Foi só depois que as vítimas descobriram que esses supostos negócios e as trocas de bitcoins são mercados online fictícios.
A Procuradora-Geral Adjunta em exercício, Nicole M. Argentieri, enfatizou que esses criminosos não estavam gerando lucros para os investidores, mas sim roubando seu dinheiro, deixando as vítimas com perdas substanciais.
Ela disse que esta intervenção representa uma interrupção significativa na infra-estrutura financeira da rede organizada, destacando os esforços contínuos para combater atividades fraudulentas no domínio da criptomoeda e proteger os investidores de serem vítimas de esquemas enganosos.
“A verdade é que esses atores criminosos internacionais estão simplesmente roubando criptomoedas e deixando as vítimas sem nada”, disse Argentieri.
O valor total do mercado criptográfico está atualmente em US$ 1,39 trilhão. Gráfico: TradingView.com
O procurador dos EUA, Ismail J. Ramsey, do Distrito Norte da Califórnia, creditou a apreensão como resultado de um amplo esforço e de uma parceria cooperativa entre o Departamento de Justiça e o Serviço Secreto dos Estados Unidos.
Mais de US$ 3 bilhões perdidos em golpes nos EUA
Enfatizando o status do Vale do Silício como um centro global para empresas de criptomoedas, Ramsey reafirmou o compromisso de utilizar todos os recursos disponíveis “na busca por justiça” para as vítimas de fraudes e golpes. Ramsey sublinhou a determinação de colaborar com parceiros para apreender receitas ilegais de cibercriminosos, mesmo quando os fundos e os perpetradores estão localizados no estrangeiro.
A Tether Limited Inc., de acordo com o Ministério Público dos EUA, participou da apreensão das criptomoedas da gangue de fraudes cibernéticas.
Com base nos dados mais recentes da CoinMarketCap, a capitalização de mercado do Tether é a terceira entre as criptomoedas, atrás do Bitcoin e do Ethereum. Na terça-feira, seu volume de mercado era superior a US$ 44,7 bilhões.
Entretanto, o FBI relata que ocorreram mais de 3,3 mil milhões de dólares em perdas nos Estados Unidos como resultado de fraudes de investimento no ano passado, mas os especialistas afirmam que muitas vítimas têm vergonha de revelar as suas perdas.
Imagem em destaque do Pixabay
