A polícia espanhola desmantelou com sucesso uma rede envolvida em financiando o ISIS por meio de transações criptográficas, resultando na prisão de cinco indivíduos no fim de semana. A operação, parte de uma investigação de dois anos e meio, teve como alvo indivíduos alegadamente ligados à organização terrorista conhecida como DAESH ou ISIS.
As detenções foram realizadas em Valência (2), Cáceres, Alicante e Guipúzcoa. Quatro dos suspeitos foram detidos sob custódia por ordem judicial.
Financiamento de rede global ISIS via criptografia?
De acordo com o oficial declaração da polícia nacional espanhola, a operação marca a segunda fase do “MIYA”, uma iniciativa lançada em 2021 pelo Comissariado de Informação Geral da Polícia Nacional espanhola (CGI).
A investigação contou com a colaboração de serviços de inteligência e segurança de doze países, incluindo a Vigilância do Território Marroquina (DGST), a Direcção Geral de Segurança Interna da Argélia (DGSI), a Direcção Geral de Segurança Nacional da Mauritânia (DGSN), o Gabinete Federal de Segurança dos EUA. Investigação (FBI), FEDPOL suíça e EUROPOL.
Em Espanha, o CGI trabalhou em estreita colaboração com as suas Brigadas Provinciais de Informação em Valência, Alicante, Cáceres e San Sebastián e com o Centro Nacional de Inteligência (CNI). O Tribunal Central de Instrução número 6 e a Procuradoria do Tribunal Nacional coordenaram a investigação.
A fase inicial da operação, realizada após um ano e meio de investigação, descobriu uma pessoa de origem magrebina residente em Espanha que estava em contacto com um jihadista que pretendia realizar um ataque em França em nome do DAESH. O indivíduo espanhol ofereceu a sua colaboração aos extremistas radicais.
Os especialistas em contraterrorismo do CGI localizaram o suposto agressor na Suíça e prontamente compartilharam a informação com a FEDPOL suíça. Uma operação conjunta foi rapidamente organizada, resultando na detenção simultânea dos dois indivíduos em Março de 2022, juntamente com outros seis em toda a Europa e no Magrebe.
O detido em Espanha foi posteriormente condenado a dois anos de prisão por acusações relacionadas com terrorismo e libertado em meados de 2023.
Após a fase inicial, os analistas do CGI descobriram que os dois detidos faziam parte de uma rede internacional de apoio ao DAESH, abrangendo vários continentes, incluindo o Afeganistão, o Médio Oriente, o Sahel, o Magrebe e a Europa.
A rede supostamente obteve fundos através atividades criminosas na Europa para financiar as suas operações terroristas com criptografia. Grandes somas de dinheiro foram movimentadas através de transferências internacionais e criptografia, com as autoridades apreendendo quase 200.000 euros em ativos digitais.
Cinco suspeitos presos
De acordo com o comunicado oficial, os membros da rede também se envolveram na doutrinação, tentando recrutar novos seguidores para a causa jihadista e prestando apoio a indivíduos que expressassem o desejo de realizar ataques terroristas.
A investigação descobriu evidência sugerindo o envolvimento da rede no planejamento de pelo menos dois ataques, frustrados em última análise pelos serviços de segurança.
As recentes detenções em Espanha marcam a conclusão da investigação, com cinco indivíduos detidos. Um dos suspeitos exibiu sinais de radicalização nos últimos meses e manifestou o desejo de realizar um ataque.
Durante uma busca na residência do indivíduo, as autoridades descobriram munições de arma de fogo, um machado, manuais para fabricação de explosivos, manuais para doutrinação de menores e propaganda jihadista.
Na atualização atual, a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas é de US$ 1,525 trilhão, refletindo um declínio de mais de 2% nas últimas 24 horas.
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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