A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) está apresentando acusações contra a exchange de criptomoedas Debiex por alegações de um golpe romântico de US$ 2,3 milhões. O regulador dos EUA anunciou esta ação civil em 19 de janeiro, após entrar com uma ação de execução no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Arizona.
Explicação do suposto golpe de romance da Debiex
De acordo com a declaração da CFTC, a Debiex se apresentou como uma exchange de criptomoedas que oferecia aos cidadãos norte-americanos acesso a recursos de negociação de ativos digitais. No entanto, toda a configuração foi um estratagema destinado a roubar os investimentos dos ásio-americanos, usando o modelo de um golpe romântico.
A CFTC descreve as operações da Debiex como um “esquema fraudulento sofisticado” que envolveu três grupos de intervenientes. Estes incluíam “advogados”, que eram indivíduos que estabeleciam contactos com potenciais vítimas através de uma plataforma de redes sociais sediada nos EUA.
De forma semelhante à maioria dos golpes românticos, esses “advogados” ganharam a confiança de suas vítimas “fazendo amizade ou namorando” com elas antes de instá-las a abrir uma conta de negociação ativa com a Debiex. Uma declaração do anúncio da Comissão dizia:
A queixa da CFTC alega que os dirigentes e/ou gestores não identificados da Debiex cultivaram relações amigáveis ou românticas com potenciais clientes, comunicando falsidades para ganhar confiança e depois solicitando-lhes que abrissem e financiassem contas de negociação com a Debiex.
O segundo conjunto de atores envolvidos no golpe da Debiex foi o “atendimento ao cliente”, que supostamente era empregado para gerenciar contas de negociação dos clientes da bolsa. As “mulas de dinheiro” representam o último e mais importante grupo no suposto golpe luxuoso da Debiex. Esse conjunto de pessoas forneceu carteiras digitais, que foram utilizadas pela exchange de criptomoedas para receber e se apropriar indevidamente dos fundos dos usuários.
De acordo com o anúncio do CTFC, uma dessas potenciais mulas atende pelo nome de Zhang Chéng Yáng (Zhang), cuja carteira digital foi usada para desviar fundos pertencentes a pelo menos um cliente.
CFTC visa múltiplas penalidades contra troca de criptografia
Por meio de um elaborado golpe de romance, a CFTC alega que Debiex foi capaz de fraudar cinco asiático-americanos em um total de US$ 2,3 milhões.
O regulador dos EUA abordou agora o tribunal buscando compensação para todas as vítimas e recuperação de todos os “ganhos ilícitos” pela troca de criptografia. A Comissão também procurará impor multas e restrições comerciais, bem como garantir uma ordem judicial que impeça a bolsa de futuras violações dos regulamentos da CFTC e da Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA).
Em outras notícias, o Bitcoin ganhou agora 1,1% no último dia, atingindo um valor de US$ 41.590. No entanto, o líder do mercado criptográfico ainda deixa muito a desejar em maior escala, com um declínio de 2,9% e 5,2% no gráfico de sete e 14 dias, respectivamente.
BTC sendo negociado a US$ 41.601 no gráfico diário | Fonte: gráfico BTCUSDT em Tradingview.com
Imagem em destaque da CNC Intelligence, gráfico do Tradingview
