Um relatório recente sobre crimes criptográficos da empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que a grande maioria das transações de criptomoedas, aproximadamente 99,6%, são usadas para fins legais. O estudo lança luz sobre o cenário em evolução do uso de criptomoedas e desafia as narrativas predominantes em torno das atividades ilícitas no espaço criptográfico.
De acordo com o relatório, o valor total da criptomoeda enviada para endereços ilícitos testemunhou uma diminuição significativa de US$ 39,6 bilhões em 2022 para US$ 24,2 bilhões em 2023. O número de 2022 foi parcialmente inflacionado por US$ 8,7 bilhões em reivindicações de credores da FTX após o colapso do Sam Bankman- Startup liderada por fritos.
A criptografia é legítima, afirma Chainalysis
As descobertas apresentadas pela Chainalysis indicam que as transações ilícitas de criptomoedas representaram apenas 0,34% de todo o volume de criptomoedas em 2023, abaixo dos 0,42% em 2022 e um declínio substancial de 1,3% em 2019.
Estes números desafiam as declarações públicas feitas por líderes empresariais influentes, como o CEO do JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon, que expressaram preocupações sobre o papel da criptomoeda em atividades ilegais como a evasão fiscal, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Os fãs da criptografia, inclusive Edward Snowden, riram de Dimon pelo que consideraram uma postura excessivamente dramática.
Incrível como o @SECGov aprovou um ETF #Bitcoin foi o suficiente para transformar o CEO do @JPMorgan do Rei do Dinheiro naquele cara que passa metade de cada entrevista insistindo “Eu não me importo com Bitcoin”, e a outra meio soluçando porque roubou sua esposa e atirou em seu cachorro.
-Edward Snowden (@Snowden) 17 de janeiro de 2024
No entanto, é importante observar que os números da Chainalysis não abrangem fundos derivados de crimes não cripto nativos, potencial manipulação de mercado ou fundos associados à lavagem de dinheiro criptografado.
O relatório concentra-se exclusivamente nos fundos roubados em hacks de criptografia e naqueles direcionados para endereços identificados como ilícitos.
Apesar do declínio, vale a pena destacar que a criminalidade relacionada com as criptomoedas permanece pequena em comparação com as atividades ilícitas no setor financeiro mais amplo.
Valor total de mercado de criptografia em US$ 1,12 trilhão no gráfico de fim de semana: TradingView.com
O mais recente Relatório Global sobre Crimes Financeiros da Nasdaq estima que mais de 3,1 biliões de dólares em fundos ilícitos circularam através do sistema financeiro global em 2023. Nomeadamente, o tráfico de drogas foi responsável por 782,9 mil milhões de dólares, o tráfico de seres humanos por 346,7 mil milhões de dólares e o financiamento do terrorismo por 11,5 mil milhões de dólares.
Queda de crimes relacionados ao Bitcoin
O relatório Chainalysis também esclarece as tendências em evolução no uso de criptomoedas para fins ilícitos. Embora o Bitcoin tenha sido a principal criptomoeda utilizada pelos cibercriminosos até 2021 devido à sua natureza de elevada liquidez, o seu volume em transações ilícitas tem diminuído consistentemente nos últimos cinco anos.
O volume de transações ilícitas do Bitcoin tem caído consistentemente nos últimos cinco anos. Imagem: Freepik
Em seu lugar, stablecoins, como o Tether, emergiram como atores proeminentes em atividades legítimas e ilícitas no mercado de criptomoedas.
O aumento das stablecoins em transações ilícitas destaca a necessidade de vigilância contínua e de medidas regulatórias para enfrentar riscos potenciais. É crucial que as autoridades, os intervenientes da indústria e as agências de aplicação da lei permaneçam proactivos na identificação e mitigação de actividades ilícitas, ao mesmo tempo que promovem a inovação e o crescimento no sector das criptomoedas.
No geral, o relatório Chainalysis fornece informações valiosas sobre o estado das transações de criptomoedas, revelando que a esmagadora maioria é conduzida para fins legais.
O declínio no uso ilícito significa progresso na construção de um ecossistema criptográfico mais seguro e compatível. No entanto, o relatório serve como um lembrete de que são necessários esforços contínuos para enfrentar os riscos potenciais e garantir a utilização responsável das criptomoedas num cenário financeiro cada vez mais digital.
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