Até agora, aumentaram as preocupações sobre o uso de criptomoedas por grupos sancionados e organizações terroristas, conforme revelado no último “Relatório de crimes criptográficos de 2024” da empresa líder em análise de blockchain, Chainalysis.
O relatório revelou que mais de US$ 24,2 bilhões em transações criptográficas ilegais ocorreram em 2023, com uma parcela significativa vinculada a entidades sujeitas a “sanções ou envolvidas em atividades terroristas”.
O papel das entidades sancionadas e das organizações terroristas
De acordo com o relatório, apesar de uma diminuição no volume global de transações ilícitas em comparação com anos anteriores, houve um aumento substancial na proporção de fundos atribuídos a destinatários sancionados ou ligados ao terrorismo.
Aproximadamente 61,5% do volume total de transações ilícitas em 2023 esteve associado a estas entidades, sublinhando a tendência preocupante.
O relatório revelou que entidades sancionadas, incluindo grupos de hackers norte-coreanos e organizações terroristas designadas pelos EUA, como o Hezbollah, continuam a alavancar a moeda digital para fins de arrecadação de fundos. Andrew Fierman, chefe de estratégia de sanções da Chainalysis acrescentou:
Os intervenientes sujeitos a sanções são frequentemente excluídos dos sistemas financeiros tradicionais internacionais, e a criptografia pode tornar-se uma tentativa de mecanismo alternativo para armazenar, enviar e receber fundos.
Organizações como o “misturador” de criptografia Tornado Cash e Garantex emergiram como destinatários significativos de fundos ilícitos ao longo de 2023, apesar de enfrentarem sanções de órgãos reguladores.
Entretanto, de acordo com o relatório, as sanções demonstraram eficácia na redução do fluxo de fundos em moeda digital, com reduções notáveis observadas após a sua imposição.
No que diz respeito aos desafios colocados pela atividade ilícita de moeda digital, o relatório revelou que os esforços para rastrear e apreender estes fundos tornaram-se cada vez mais “sofisticados”.
Fierman observou:
A natureza transparente da criptomoeda combinada com a análise de blockchain fornece uma ferramenta forense inestimável que permite aos governos identificar, rastrear e interromper o fluxo de fundos – algo que não é possível com outras formas de transferência de valor, especialmente dinheiro.
Independentemente disso, as organizações terroristas persistem nas suas tentativas de explorar a moeda digital para angariação de fundos, implantando redes intricadas de bolsas e prestadores de serviços para ocultar as suas atividades.
Uma recapitulação dos desafios de segurança criptográfica de 2023
De acordo com um relatório recente da De.FI, uma empresa de segurança Web3 que supervisiona o banco de dados REKT, 2023 provou ser um ano crucial no reino das criptomoedas, com hackers orquestrando assaltos totalizando aproximadamente US$ 2 bilhões.
Esta soma de perdas, acumuladas em vários incidentes, sublinha vulnerabilidades persistentes no cenário das finanças descentralizadas (DeFi). Apoiando esta avaliação, o TRM Labs informou que, em meados de dezembro de 2023, os roubos de moeda digital totalizaram 1,7 mil milhões de dólares, marcando uma diminuição em relação ao ano anterior.
Violações notáveis em plataformas direcionadas, como Atomic Wallet, BonqDAO, Multichain e Poloniex, exacerbando os desafios que a indústria enfrenta.
Além desses incidentes individuais, a Chainalysis também destacou a suscetibilidade mais ampla do setor de criptomoedas a ataques cibernéticos, lançando luz sobre as preocupações “abrangentes” de segurança na indústria.
Entretanto, para além dos ataques cibernéticos, a moeda digital também tem sido implicada noutras atividades ilícitas, como a venda de produtos ilegais. Num incidente separado, o gabinete do procurador dos EUA, liderado por Philip R. Sellinger, iniciou uma “ação de confisco civil” destinada a recuperar 54 milhões de dólares em criptomoedas.
Esta quantia substancial está diretamente associada a uma rede de distribuição de narcóticos ilícitos que opera na darknet, baseada principalmente em Nova Jersey.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
