Um importante caso legal nos EUA foi encerrado com Frank Richard Ahlgren III, um dos primeiros Bitcoin
US$ 100.868,60
investidor, sendo condenado a dois anos de prisão.
Ahlgren, que é do Texas, foi acusado de não relatar totalmente os lucros que obteve com a venda de Bitcoin entre 2017 e 2019.
Além da pena de prisão, Ahlgren cumprirá um ano de liberdade supervisionada e deverá pagar US$ 1,1 milhão ao governo. Este caso envia uma mensagem forte de que a evasão fiscal não passará despercebida mesmo no mundo criptográfico.
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Ahlgren comprou 1.366 Bitcoins em 2015, quando os preços estavam abaixo de US$ 500 por moeda, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ). Em 2017, ele vendeu 640 Bitcoins e ganhou US$ 3,7 milhões, que depois investiu em imóveis.
No entanto, surgiram problemas quando as suas declarações fiscais mostraram que ele tinha inflacionado o preço de compra original do Bitcoin, fazendo com que os seus lucros parecessem menores. Além disso, ele não relatou vendas adicionais de Bitcoin no valor de US$ 650.000 em 2018 e 2019.
As autoridades apontaram que Ahlgren fez de tudo para enganar seu contador e as autoridades federais.
Ahlgren movimentou seu dinheiro através de várias carteiras digitais e usou misturadores de criptografia para ocultar suas transações. O DOJ estima que sua evasão fiscal custou ao governo mais de US$ 1 milhão.
Stuart Goldberg, funcionário fiscal do Departamento de Justiça, disse que o uso de “técnicas sofisticadas” por Ahlgren para esconder sua renda o atingiu.
Assim como o caso de Ahlgren, outro processo de alto nível sobre Bitcoin e suposta fraude fiscal está ganhando as manchetes. Qual é a história por trás da batalha legal de Roger Ver? Leia a história completa.
Tendo concluído um mestrado em Economia, Política e Culturas da região do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos científicos analisando as diferenças entre as formas ocidentais e coletivas de capitalismo na era pós-Segunda Guerra Mundial. Na indústria FinTech, Aaron entende todos os maiores problemas e lutas que os entusiastas da criptografia enfrentam. Ele é um analista apaixonado que se preocupa com conteúdo baseado em dados e fatos, bem como com aquele que fala tanto aos nativos da Web3 quanto aos recém-chegados ao setor. Aaron é a pessoa certa para tudo e qualquer coisa relacionada a moedas digitais. Com uma enorme paixão por blockchain e educação Web3, Aaron se esforça para transformar o espaço como o conhecemos e torná-lo mais acessível para iniciantes. Aaron foi citado por vários meios de comunicação estabelecidos e é ele próprio um autor publicado. Mesmo nas horas vagas, ele gosta de pesquisar as tendências do mercado e procurar a próxima supernova.
