Em 21 de janeiro, a FIU da Coreia do Sul analisará as violações KYC da Upbit. A Coreia do Sul aumenta as regras de criptografia, com foco no KYC e na segurança do cliente.
da Coreia do Sul A maior bolsa de criptomoedas, Upbit, estará presente em uma audiência disciplinar em 21 de janeiro de 2025, por violar uma série de supostas infrações associadas aos seus processos de verificação de clientes. A Unidade de Inteligência Financeira do país investigava a exchange desde agosto de 2024 por infrações supostamente envolvendo regulamentações do Know-Your-Customer.
As alegações foram feitas durante uma revisão realizada quando Upbit A licença VASP estava para renovação. Inspetores da Unidade de Inteligência Financeira encontraram mais de 500 mil casos em que clientes falsificaram ou perderam partes de seus documentos de identificação. É importante ressaltar que alguns dos documentos continham os nomes, bem como os números de registro, mas estes estavam borrados e encobertos, levantando dúvidas quanto à credibilidade da verificação da Upbit.
Coreia do Sul aperta regulamentação sobre criptomoedas
Esta será a primeira vez que a UIF elabora uma revisão de sanções com base nos resultados de uma inspeção de renovação do Provedor de Serviços de Ativos Virtuais. Se os reguladores descobrirem que a Upbit não cumpriu os padrões estabelecidos, ela poderá ser responsabilizada por até 100 milhões de won coreanos (ou cerca de US$ 71.500) por infração. Também afetará a licença da Upbit para operar na Coreia.
Atualmente, a Coreia do Sul está envolvida em atividades regulatórias mais generalizadas destinadas a melhorar a regulamentação das criptomoedas. O FSC iniciou recentemente discussões sobre a segunda fase das regulamentações de criptomoedas sobre stablecoins e proteção ao consumidor. Além disso, tem contactado nações internacionais, incluindo os Estados Unidos e o Japão, para discutir questões de segurança que, em muitos casos, envolvem questões de pirataria informática por parte da Coreia do Norte.
O veredicto da audiência disciplinar contra a Upbit vai repercutir na Coreia do Sul criptomoeda mercado e também afetam o funcionamento geral da bolsa. Como aponta a Unidade de Inteligência Financeira, tem havido uma supervisão crescente que as plataformas de negociação de criptomoedas enfrentam cada vez mais ao tentar cumprir os padrões de combate à lavagem de dinheiro sem prejudicar a integridade do mercado.
Tem sido um momento difícil para a indústria de criptomoedas devido ao maior escrutínio dos reguladores, e este caso é um lembrete oportuno da conformidade total e das consequências de não estar à altura dos elevados padrões legais.
