Anurag Pramod Murarka, um cidadão indiano, foi condenado a mais de 10 anos de prisão nos EUA por branqueamento de mais de 20 milhões de dólares em fundos ilegais.
Murarka cumprirá pelo menos 85% de sua sentença de acordo com a lei federal e enfrentará três anos de liberdade supervisionada depois disso.
O caso, supervisionado pelo juiz distrital dos EUA Gregory Van Tatenhove, revelou o papel de Murarka em uma operação global que usou criptomoeda e um sistema hawala para ocultar as origens do dinheiro criminoso.
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Murarka operou sob pseudônimos como “elonmuskwhm” e “la2nyc”, anunciando serviços de lavagem de dinheiro em plataformas darknet de abril de 2021 a setembro de 2023.
Ele usou comunicação criptografada para coordenar com os clientes, instruindo-os a enviar criptomoedas para carteiras específicas.
Assim que os fundos foram recebidos, Murarka converteu-os em dinheiro através de uma rede hawala com sede na Índia. Enquanto isso, seus associados nos EUA eram responsáveis pela entrega do dinheiro aos clientes.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS) lideraram a investigação, expondo milhões de dólares em receitas ilegais e assumindo o controle das contas online de Murarka.
Esta acção evitou fraudes adicionais no valor de 1,4 milhões de dólares e levou ao confisco de medicamentos e equipamentos falsificados.
Carlton S. Shier, IV, Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Kentucky, declarou:
Este caso destaca o alcance global do cibercrime, bem como a exigência de diligência e colaboração no combate ao branqueamento de capitais – uma segunda camada devastadora de conduta criminosa.
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Tendo concluído um mestrado em Economia, Política e Culturas da região do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos científicos analisando as diferenças entre as formas ocidentais e coletivas de capitalismo na era pós-Segunda Guerra Mundial. Na indústria FinTech, Aaron entende todos os maiores problemas e lutas que os entusiastas da criptografia enfrentam. Ele é um analista apaixonado que se preocupa com conteúdo baseado em dados e fatos, bem como com aquele que fala tanto aos nativos da Web3 quanto aos recém-chegados ao setor. Aaron é a pessoa certa para tudo e qualquer coisa relacionada a moedas digitais. Com uma enorme paixão por blockchain e educação Web3, Aaron se esforça para transformar o espaço como o conhecemos e torná-lo mais acessível para iniciantes. Aaron foi citado por vários meios de comunicação estabelecidos e é ele próprio um autor publicado. Mesmo nas horas vagas, ele gosta de pesquisar as tendências do mercado e procurar a próxima supernova.
