A troca de criptomoedas OKX está sob escrutínio regulamentar na Europa, depois que as autoridades maltitas emitiram uma multa por violações das leis de lavagem de dinheiro (AML).
Em 3 de abril, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta (FIAU) anunciou que havia multado o ARM da OKX, Okcoin Europe, 1,1 milhão de euros (US $ 1,2 milhão) para várias falhas de LMA detectadas em 2023, informou a Cointelegraph.
Em janeiro de 2025, a OKX recebeu uma licença sob os novos mercados da Europa em regulamentação de ativos de criptografia (mica). A licença permite que a OKX ofereça serviços regulamentados a mais de 400 usuários de ativos digitais em toda a Europa. No entanto, a multa da Fiau mostra que a licença da MICA não protege a empresa da responsabilidade por falhas de conformidade passada.
Falhas de AML 2023 da OKX desenham escrutínio
A FIAU disse que, embora a OKX tenha melhorado suas políticas de LBC nos últimos 18 meses, não pôde ignorar as falhas graves e sistemáticas de conformidade de 2023. Esses problemas foram identificados durante um exame da avaliação de risco comercial da OKX (BRA), que não conseguiu avaliar adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro.
A autoridade destacou deficiências na metodologia do sutiã, incluindo a incapacidade de gerenciar riscos relacionados a misturadores de criptomoedas, moedas de privacidade, estábulos e trocas descentralizadas.
O OKX enfrenta novos cheques regulatórios na Europa depois de ser atingido com uma multa de € 1,1 milhão pelo FIAU de Malta por violações anteriores da LBC. Apesar das melhorias recentes, os erros do passado assombram o gigante da cripto
– Cryptonow (@crypnw) 4 de abril de 2025
EU Probes OKX Over Bybit Hack
A FIAU também levantou preocupações sobre a exposição da Okcoin Europa a riscos de lavagem de dinheiro de outras jurisdições, apesar da promessa da empresa de atender apenas clientes europeus. O regulador enfatizou a importância de considerar os riscos potenciais das fontes de financiamento do cliente.
Okx não respondeu a um pedido de comentário sobre se a troca admitiu as violações. Um porta -voz da bolsa declarou que ele permanece focado em “construir uma plataforma segura, transparente e compatível” para usuários em todo o mundo.
A multa de Malta segue outros relatórios de investigações regulatórias sobre o OKX. Em março, a Bloomberg relatou que os reguladores da UE estavam investigando o OKX sobre seu potencial envolvimento na lavagem de US $ 100 milhões em fundos do hack de bybit. O CEO da Bybit alegou que os hackers de proxy da Web3 da OKX permitiram à lavagem de uma parte dos fundos roubados. Okx negou as alegações, chamando -as de desinformação.
Este artigo foi escrito por Tareq Sikder em www.financemagnates.com.
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