O blogueiro chinês de notícias da Crypto, Collin Wu, divulgou que muitos projetos de criptografia foram forçados a pagar multimilionários para obter uma lista bem-sucedida de seus tokens nas principais trocas de criptografia sul-coreana.
Resumo
Bithumb & Upbit acusado de levar milhões por listar tokens.Não resposta dos executivos dessas trocas. A UPBIT impôs uma proibição de transações em algumas contas criptográficas.
A Coréia do Sul é um mercado muito grande para a indústria criptográfica, pois uma porcentagem muito grande da população investe em ativos digitais. Todos os principais órgãos regulatórios financeiros regulam o setor de criptografia para garantir a proibição da entrada de maus atores em atividades financeiras relacionadas a criptografia. Esses reguladores são a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), Unidade de Inteligência Financeira (FIU), Comissão de Comércio Justo da Coréia (KFTC), Ministério da Ciência e TIC (MSIT) e Serviço Tributário Nacional (NTS).
Em 20 de março de 2025, Collin Wu, um blogueiro chinês de Crypto News, informou que 4 projetos de criptografia revelaram que pagaram milhões de dólares aos intermediários das principais trocas de criptografia na Coréia do Sul para listar seus tokens correspondentes.
Collin Wu disse que alcançou 7 projetos de criptografia. 4 deles disseram que pagaram uma taxa que varia de 3% a 5% do valor total do token para os intermediários para serem listados na troca de criptografia Upbit com sucesso. Em números precisos, eles pagaram aproximadamente US $ 10 milhões e US $ 2 milhões à Upbit e Bithumb, respectivamente. Os intermediários que receberam subornos eram acionistas e fabricantes de mercado da Upbit.
Aqui, os leitores do Bitcoinik.com precisam saber que a WU alcançou apenas 7 projetos de criptografia e 3 deles claramente negaram pagar qualquer taxa pela listagem do token.
Então, aqui, não podemos chamá -lo de má conduta pelas trocas de criptografia, mas uma investigação completa sobre esse ato antiético é obrigatório agora.
Até agora, nenhuma resposta chegou ao domínio público pelos funcionários de qualquer uma das trocas de criptografia acusada, mas será interessante ver o esclarecimento sobre esse assunto.
Anteriormente, tipos semelhantes de acusações foram enfrentados pela Coinbase & Binance, mas muitos projetos de criptografia defenderam essas empresas de criptografia contra acusações e chamaram as alegações falsas.
FIU Ação contra Upbit
In Feb 2025, The Financial Intelligence Unit (FIU) imposed a regulatory action against the Upbit crypto exchange, citing the breaches of KYC obligations.The FIU’s investigation found 34,777 KYC violations and flagged 5,785 cases where users provided incorrect or missing address details.As a part of the action, Upbit faced a temporary ban on new user crypto transfers between March 7 and June 6, 2025.
No entanto, o proprietário do Upbit Exchange contestou essa ação regulatória no tribunal, mas ainda assim, nenhum relaxamento veio para a troca.
Em 20 de março de 2025, essa troca de criptografia impôs restrições a algumas contas criptográficas suspeitas de executar esquemas de Ponzi.
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