Gostou deste artigo?
Compartilhe com seus amigos!
A Paxos concordou em pagar US $ 48,5 milhões para se estabelecer com o regulador financeiro de Nova York sobre questões vinculadas à sua parceria com a Binance
$ 11,66b
e fraquezas na maneira como lidou com os cheques de lavagem de dinheiro.
O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) anunciou o acordo em 7 de agosto.
Como parte do contrato, a PAXOS pagará uma multa de US $ 26,5 milhões e gastará outros US $ 22 milhões para melhorar seus sistemas internos de conformidade.
Você sabia?
Inscreva -se – Publicamos novos vídeos explicativos para criptografia toda semana!
O que é blockchain? (Exemplos animados + Explicação)
O regulador constatou que o PAXOS não conseguiu revisar adequadamente seu relacionamento com o Binance e permitiu que cerca de US $ 1,6 bilhão se movessem por sua binance USD (BUSD) Stablecoin em transações suspeitas.
A superintendente da NYDFS, Adrienne A. Harris, declarou:
As entidades regulamentadas devem manter as estruturas de gerenciamento de riscos apropriadas que correspondem aos seus riscos comerciais, que incluem relacionamentos com parceiros de negócios e fornecedores de terceiros.
Em fevereiro de 2023, o NYDFS ordenou que o Paxos parasse de emitir BUSD. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também enviou um aviso de Wells à Paxos.
A carta alegou que a empresa havia violado as leis de valores mobiliários, oferecendo um ativo não registrado por meio de sua parceria com a Binance. No entanto, a SEC retirou o aviso em 2024 e não seguiu com as cobranças.
Ainda assim, o NYDFS alegou que o Paxos não atendeu aos requisitos do Know Your Client (KYC), destinados a garantir que as empresas entendam com quem estão lidando.
Recentemente, a SEC chegou a um acordo com Huynh Tran Quang Duy, o fundador da MyConstant. O que o contrato inclui? Leia a história completa.
