Os legisladores de Wisconsin estão dando novos passos para lidar com golpes vinculados a quiosques de criptomoeda.
A decisão segue um alerta federal mostrando um aumento de 99% nas queixas sobre essas máquinas em 2024, com perdas relatadas subindo 31%, para quase US $ 247 milhões.
O senador Kelda Roys, acompanhado por outros seis parlamentares, apresentou o Projeto de Lei 386 do Senado em 11 de agosto. O novo projeto de lei da Assembléia de Matches de Lei 384, apresentado em 31 de julho pelo representante Ryan Spaude e dez co-patrocinadores.
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As propostas exigiriam que os operadores de quiosque se registrassem no sistema de licenciamento de transmissores de dinheiro de Wisconsin. Eles também estabelecem regras para proteção ao cliente, incluindo alertas de fraude, verificações de identidade, limites de transação e limites nas taxas de serviço.
De acordo com as contas, os usuários poderiam trocar não mais que US $ 1.000 por dia, e as taxas não conseguiram exceder US $ 5 ou 3% do valor da transação.
Cada máquina também exibiria um aviso claro indicando:
Alerta de fraude! Os criminosos procuram fraudar clientes de moeda virtual, se passando por entes queridos, funcionários do governo, policiais ou instituições de caridade.
Antes de uma transação pela primeira vez, os operadores precisariam coletar o nome de um cliente, data de nascimento, endereço, número de telefone e uma identificação com foto emitida pelo governo.
Outra parte do plano se concentra em reembolsos. Se uma vítima relatar uma farsa à aplicação da lei dentro de 30 dias, o operador seria obrigado a devolver o dinheiro.
Se aprovada, as regras de verificação de identidade entrariam em vigor 60 dias após a lei se tornar lei.
Em 4 de agosto, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FINCEN) alertou sobre o crescente uso de quiosques de criptografia em golpes. O que a agência disse? Leia a história completa.
