Os promotores federais dos EUA estão buscando permissão do tribunal para impedir que Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, deixe o país, alegando um “risco inaceitável de fuga”.
Zhao se declarou culpado na terça-feira no tribunal federal dos EUA por violar a Lei de Sigilo Bancário com seu negócio de troca de criptografia. Ele enfrenta uma pena máxima de prisão de 8 meses e agora aguarda sua sentença.
Após sua confissão de culpa, Zhao assinou um acordo de títulos de US$ 175 milhões, depositando US$ 15 milhões em uma conta fiduciária, e também encontrou fiadores para os fundos adicionais. Embora agora ele esteja autorizado a deixar os EUA, ele precisa retornar aos EUA duas semanas antes de sua sentença, marcada para fevereiro de 2024.
Uma moção subsequente apresentada pelos promotores dos EUA argumentou que Zhao “apresenta um risco inaceitável de fuga e não comparecimento se for autorizado a deixar os Estados Unidos enquanto aguarda a sentença”. Os promotores destacaram ainda que se Zhao decidir não retornar para receber a sentença, eles “não serão capazes de garantir seu retorno”.
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“Ele tem três filhos pequenos e um parceiro nos EAU; uma vez nos EAU e confrontado com a perspectiva de viajar de volta aos Estados Unidos para enfrentar até 18 meses de prisão, ele pode optar por simplesmente permanecer nos EAU com o seu família”, afirmou a moção.
Zhao, cidadão canadense, é residente nos Emirados Árabes Unidos, país que não possui nenhum tratado de extradição com os EUA. Além disso, a maior parte dos bens de Zhao estão fora da jurisdição dos EUA, pelo que os procuradores dos EUA não conseguiram garantir a fiança de 175 milhões de dólares.
Binance sai dos EUA
Zhao dirigiu a Binance desde que fundou a bolsa em 2017, mas agora deixou o cargo de liderança de acordo com seu acordo de confissão de culpa. A Binance, a maior bolsa de criptomoedas em termos de volume de negócios, também fez um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, pagando mais de US$ 4,3 bilhões. A bolsa pagou ainda mais US$ 2,8 bilhões ao regulador de commodities dos EUA para liquidar outras acusações civis.
Além da penalidade, a Binance concordou em sair do mercado norte-americano e será monitorada por cinco anos. A bolsa também nomeou um novo CEO com promoção interna.
Enquanto isso, a Binance continua a lutar contra a Comissão de Valores Mobiliários contra 13 acusações, incluindo a alegação de misturar fundos de clientes com os seus próprios.
Os promotores federais dos EUA estão buscando permissão do tribunal para impedir que Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, deixe o país, alegando um “risco inaceitável de fuga”.
Zhao se declarou culpado na terça-feira no tribunal federal dos EUA por violar a Lei de Sigilo Bancário com seu negócio de troca de criptografia. Ele enfrenta uma pena máxima de prisão de 8 meses e agora aguarda sua sentença.
Após sua confissão de culpa, Zhao assinou um acordo de títulos de US$ 175 milhões, depositando US$ 15 milhões em uma conta fiduciária, e também encontrou fiadores para os fundos adicionais. Embora agora ele esteja autorizado a deixar os EUA, ele precisa retornar aos EUA duas semanas antes de sua sentença, marcada para fevereiro de 2024.
Uma moção subsequente apresentada pelos promotores dos EUA argumentou que Zhao “apresenta um risco inaceitável de fuga e não comparecimento se for autorizado a deixar os Estados Unidos enquanto aguarda a sentença”. Os promotores destacaram ainda que se Zhao decidir não retornar para receber a sentença, eles “não serão capazes de garantir seu retorno”.
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“Ele tem três filhos pequenos e um parceiro nos EAU; uma vez nos EAU e confrontado com a perspectiva de viajar de volta aos Estados Unidos para enfrentar até 18 meses de prisão, ele pode optar por simplesmente permanecer nos EAU com o seu família”, afirmou a moção.
Zhao, cidadão canadense, é residente nos Emirados Árabes Unidos, país que não possui nenhum tratado de extradição com os EUA. Além disso, a maior parte dos bens de Zhao estão fora da jurisdição dos EUA, pelo que os procuradores dos EUA não conseguiram garantir a fiança de 175 milhões de dólares.
Binance sai dos EUA
Zhao dirigiu a Binance desde que fundou a bolsa em 2017, mas agora deixou o cargo de liderança de acordo com seu acordo de confissão de culpa. A Binance, a maior bolsa de criptomoedas em termos de volume de negócios, também fez um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, pagando mais de US$ 4,3 bilhões. A bolsa pagou ainda mais US$ 2,8 bilhões ao regulador de commodities dos EUA para liquidar outras acusações civis.
Além da penalidade, a Binance concordou em sair do mercado norte-americano e será monitorada por cinco anos. A bolsa também nomeou um novo CEO com promoção interna.
Enquanto isso, a Binance continua a lutar contra a Comissão de Valores Mobiliários contra 13 acusações, incluindo a alegação de misturar fundos de clientes com os seus próprios.
