A Circle, uma importante emissora de stablecoins, abordou recentemente e refutou veementemente as alegações sobre seu envolvimento em financiamento ilícito e supostas conexões com Justin Sun, o fundador da Tron. Estas alegações, apresentadas pela organização sem fins lucrativos Campaign for Accountability (CfA), levaram o Diretor de Estratégia e Chefe de Políticas Públicas da Circle, Dante Disparte, a escrever uma resposta formal aos senadores norte-americanos Elizabeth Warren e Sherrod Brown.
Na carta, Disparte nega enfaticamente qualquer envolvimento do Circle na facilitação ou financiamento de atividades relacionadas ao Hamas ou a quaisquer outros atores ilícitos. Ele destaca o compromisso inabalável da Circle no combate às atividades financeiras ilícitas. A Circle tem sido uma parceira ativa com reguladores e autoridades policiais nos Estados Unidos, Israel e outras jurisdições, garantindo que sua stablecoin, USDC, não seja usada para atividades ilícitas. A dedicação da empresa à conformidade legal foi recentemente reconhecida pelo Serviço Secreto dos EUA, reconhecendo os esforços da Circle na identificação de fraudes e na assistência na recuperação de fundos.
Abordando alegações específicas, Disparte referiu-se a um incidente em que o Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel identificou carteiras digitais ligadas à Jihad Islâmica Palestiniana (PIJ) com activos no valor de 93 milhões de dólares. Um relatório da empresa de blockchain Elliptic sugeriu inicialmente que todos os ativos nessas carteiras seriam usados para financiar PIJ, mas isso foi posteriormente corrigido. Os registros públicos de blockchain revelaram que dos US$ 93 milhões, apenas US$ 160 em USDC foram transferidos entre essas carteiras, e nenhum desse valor foi originado da Circle. Este exemplo sublinha a posição da Circle contra a deturpação do seu papel em alegadas atividades ilícitas.
Além disso, a Circle esclareceu a sua relação com Justin Sun, afirmando que não presta serviços bancários a ele ou às suas entidades associadas, incluindo a Fundação TRON ou Huobi Global. Apesar da ausência de designações específicas por parte do governo dos EUA, a Circle encerrou todas as contas associadas ao Sr. Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023.
A Circle também enfatizou seu status como entidade financeira altamente regulamentada. Opera sob as estruturas regulatórias de vários órgãos estaduais e federais dos EUA, incluindo a Divisão de Instituições Financeiras do Departamento de Comércio de Ohio e o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York. Como uma empresa de serviços monetários registrada no FinCEN, a Circle adere à Lei de Sigilo Bancário, às leis contra lavagem de dinheiro e outros padrões regulatórios. Esta conformidade regulatória é a base das operações da Circle, refletindo seu compromisso com práticas comerciais legais e éticas.
Em sua defesa de reformas regulatórias, a Circle tem sido uma defensora veemente de uma estrutura federal abrangente que rege as stablecoins. A empresa tem participado ativamente de processos legislativos, buscando estabelecer padrões robustos de reserva, resgate, divulgação, liquidez e gestão de risco operacional para emissores de moeda estável. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, testemunhou perante o Congresso, defendendo padrões que elevariam a segurança e a confiabilidade dos emissores de stablecoin.
A resposta da Circle às alegações feitas pelo CfA é uma forte afirmação de sua dedicação à conformidade regulatória e às práticas éticas no espaço de ativos digitais. A empresa continua empenhada em colaborar com os órgãos reguladores para melhorar a regulamentação dos mercados de ativos digitais e combater eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
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