As autoridades da Bulgária encerraram a investigação contra a plataforma de empréstimo criptográfico Nexo, alegando falta de provas para apoiar as alegações. Conforme confirmado ontem (sexta-feira) pela Agência de Notícias Búlgara, o Ministério Público destacou que as criptomoedas não são regulamentadas e os produtos oferecidos pela Nexo não constituem instrumentos financeiros.
A investigação contra a Nexo na Bulgária surgiu no início deste ano com incursões nos escritórios da empresa na Bulgária. A investigação alegou várias acusações, incluindo crimes fiscais, operações bancárias sem licença, lavagem de dinheiro e fraude informática. A investigação concentrou-se em quatro executivos da Nexo – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.
No entanto, o procurador não encontrou provas de branqueamento de capitais, fraude fiscal ou informática. Além disso, não conseguiram estabelecer que a plataforma realizava atividades bancárias sem licença.
“A retirada de todas as acusações feitas contra a Nexo e os seus executivos pelo Ministério Público búlgaro, com a sua confirmação de que não houve crimes, mostra inequivocamente que todo o ataque à Nexo foi político e não deveria ter acontecido em primeiro lugar. Também ajuda muito a limpar nossos nomes e é uma justificativa para todos os bons atores da criptografia – estamos muito satisfeitos com este resultado”, disse Antoni Trenchev, cofundador e sócio-gerente da Nexo.
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O modelo questionável de choro
A Nexo fornece principalmente serviços de empréstimo criptográfico, oferecendo taxas de juros de até 16% ao ano sobre depósitos criptográficos. De acordo com seu site, já pagou mais de US$ 200 milhões em juros a mais de US$ 6 milhões de usuários. Também oferece serviços como compra e troca de criptomoedas, empréstimos contra depósitos criptográficos e cartão de pagamento.
A plataforma já fez acordos com os reguladores federais e estaduais dos Estados Unidos, pagando um valor total de US$ 46,5 milhões. De acordo com as autoridades dos EUA, o “Produto de Renda com Juros” da Nexo poderia ser classificado como títulos, e a empresa concordou em deixar de oferecer os produtos questionados como parte do acordo.
Entretanto, as autoridades búlgaras apontaram que a Nexo funcionava online no país e “provavelmente” operava a partir de fora do país.
As autoridades da Bulgária encerraram a investigação contra a plataforma de empréstimo criptográfico Nexo, alegando falta de provas para apoiar as alegações. Conforme confirmado ontem (sexta-feira) pela Agência de Notícias Búlgara, o Ministério Público destacou que as criptomoedas não são regulamentadas e os produtos oferecidos pela Nexo não constituem instrumentos financeiros.
A investigação contra a Nexo na Bulgária surgiu no início deste ano com incursões nos escritórios da empresa na Bulgária. A investigação alegou várias acusações, incluindo crimes fiscais, operações bancárias sem licença, lavagem de dinheiro e fraude informática. A investigação concentrou-se em quatro executivos da Nexo – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.
No entanto, o procurador não encontrou provas de branqueamento de capitais, fraude fiscal ou informática. Além disso, não conseguiram estabelecer que a plataforma realizava atividades bancárias sem licença.
“A retirada de todas as acusações feitas contra a Nexo e os seus executivos pelo Ministério Público búlgaro, com a sua confirmação de que não houve crimes, mostra inequivocamente que todo o ataque à Nexo foi político e não deveria ter acontecido em primeiro lugar. Também ajuda muito a limpar nossos nomes e é uma justificativa para todos os bons atores da criptografia – estamos muito satisfeitos com este resultado”, disse Antoni Trenchev, cofundador e sócio-gerente da Nexo.
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A Nexo fornece principalmente serviços de empréstimo criptográfico, oferecendo taxas de juros de até 16% ao ano sobre depósitos criptográficos. De acordo com seu site, já pagou mais de US$ 200 milhões em juros a mais de US$ 6 milhões de usuários. Também oferece serviços como compra e troca de criptomoedas, empréstimos contra depósitos criptográficos e cartão de pagamento.
A plataforma já fez acordos com os reguladores federais e estaduais dos Estados Unidos, pagando um valor total de US$ 46,5 milhões. De acordo com as autoridades dos EUA, o “Produto de Renda com Juros” da Nexo poderia ser classificado como títulos, e a empresa concordou em deixar de oferecer os produtos questionados como parte do acordo.
Entretanto, as autoridades búlgaras apontaram que a Nexo funcionava online no país e “provavelmente” operava a partir de fora do país.
