Desde 2014, tem havido um esforço significativo para desenvolver e implementar infraestrutura para prevenir, detectar e investigar bitcoin e outras transações criptográficas. Hoje, existem inúmeras ferramentas disponíveis para instituições financeiras, reguladores, autoridades policiais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que permitem técnicas e ferramentas avançadas para rastrear e analisar transações de bitcoin e criptomoedas, levando à identificação e apreensão de criminosos em vários casos. O nível de rastreabilidade no bitcoin é, na verdade, maior do que em muitos outros sistemas financeiros, especialmente no dinheiro, onde as transações podem ser muito mais opacas.