O governo indiano emitiu um aviso com justa causa a nove provedores populares de serviços offshore de ativos digitais virtuais, de acordo com as leis locais de combate à lavagem de dinheiro. O anúncio de ontem (quinta-feira) detalhou ainda que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ordenou colocar na lista negra os domínios das nove exchanges de criptomoedas por operarem ilegalmente no país.
Os nomes das exchanges de criptomoedas no aviso são Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. Todas essas bolsas estão classificadas no topo em termos de volume global de negociação de criptografia, mas não têm qualquer autorização para operar na Índia.
“O Diretor FIU IND escreveu ao Secretário do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação para bloquear os URLs das referidas entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Índia”, afirma o aviso.
Dia 696
Vários países, incluindo a Índia, estão levando a sério a necessidade de ter um controle regulatório mais profundo sobre as trocas de criptografia
Vimos isto inicialmente com os EUA, mas agora muitos mais países começaram a trabalhar no sentido de uma maior clareza e controlo regulamentares.
2024 verá um…
-Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) 29 de dezembro de 2023
O registro é obrigatório para operar no país
As exchanges de criptomoedas estão autorizadas a operar na Índia. No entanto, o país impôs-lhes pesadas restrições ao abrigo das leis locais contra o branqueamento de capitais. As bolsas de criptografia locais devem deduzir impostos na fonte para os comerciantes em cada transação. A Índia tem um imposto de 30% sobre ganhos criptográficos, sem a possibilidade de quaisquer compensações contra perdas em outras classes de ativos.
Continue lendo
“A obrigação é baseada na atividade e não depende da presença física na Índia. O regulamento impõe relatórios, manutenção de registros e outras obrigações aos SPs da VDA sob a Lei PML, que também inclui o registro na FIU IND”, acrescentou o anúncio.
Existem 31 exchanges de criptografia registradas na Índia. No entanto, de acordo com a FIU, muitas bolsas offshore operam no país sem qualquer registo e atendem a uma “parte substancial dos utilizadores indianos”.
O governo indiano emitiu um aviso com justa causa a nove provedores populares de serviços offshore de ativos digitais virtuais, de acordo com as leis locais de combate à lavagem de dinheiro. O anúncio de ontem (quinta-feira) detalhou ainda que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ordenou colocar na lista negra os domínios das nove exchanges de criptomoedas por operarem ilegalmente no país.
Os nomes das exchanges de criptomoedas no aviso são Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. Todas essas bolsas estão classificadas no topo em termos de volume global de negociação de criptografia, mas não têm qualquer autorização para operar na Índia.
“O Diretor FIU IND escreveu ao Secretário do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação para bloquear os URLs das referidas entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Índia”, afirma o aviso.
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Vários países, incluindo a Índia, estão levando a sério a necessidade de ter um controle regulatório mais profundo sobre as trocas de criptografia
Vimos isto inicialmente com os EUA, mas agora muitos mais países começaram a trabalhar no sentido de uma maior clareza e controlo regulamentares.
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O registro é obrigatório para operar no país
As exchanges de criptomoedas estão autorizadas a operar na Índia. No entanto, o país impôs-lhes pesadas restrições ao abrigo das leis locais contra o branqueamento de capitais. As bolsas de criptografia locais devem deduzir impostos na fonte para os comerciantes em cada transação. A Índia tem um imposto de 30% sobre ganhos criptográficos, sem a possibilidade de quaisquer compensações contra perdas em outras classes de ativos.
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“A obrigação é baseada na atividade e não depende da presença física na Índia. O regulamento impõe relatórios, manutenção de registros e outras obrigações aos SPs da VDA sob a Lei PML, que também inclui o registro na FIU IND”, acrescentou o anúncio.
Existem 31 exchanges de criptografia registradas na Índia. No entanto, de acordo com a FIU, muitas bolsas offshore operam no país sem qualquer registo e atendem a uma “parte substancial dos utilizadores indianos”.
