Genesis Global Trading concordou com um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa, conhecida por seus serviços de empréstimo de criptomoedas, pagará uma multa de US$ 8 milhões, renunciará à BitLicense obtida em 2018 e encerrará todas as operações em Nova York.
Esta medida seguiu-se a uma investigação das autoridades de Nova Iorque, que expôs falhas nos protocolos de combate ao branqueamento de capitais e segurança cibernética da Genesis, tornando a empresa suscetível a atividades ilícitas.
A superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, mencionou: “A moeda virtual do DFS e cíber segurança
Cíber segurança
Cibersegurança é um termo genérico que se refere à proteção de sistemas e redes de computadores contra roubo. De forma mais ampla, a cibersegurança também pode representar contramedidas contra danos a hardware, software ou dados eletrônicos, bem como contra a interrupção ou mau direcionamento dos serviços. eles fornecem. Não faz muito tempo que o termo segurança cibernética não existia, pois foi usado pela primeira vez em 1989. No vernáculo de hoje, segurança cibernética, refere-se a medidas tomadas para proteger um computador ou computador
Cibersegurança é um termo genérico que se refere à proteção de sistemas e redes de computadores contra roubo. De forma mais ampla, a cibersegurança também pode representar contramedidas contra danos a hardware, software ou dados eletrônicos, bem como contra a interrupção ou mau direcionamento dos serviços. eles fornecem. Não faz muito tempo que o termo segurança cibernética não existia, pois foi usado pela primeira vez em 1989. No vernáculo de hoje, segurança cibernética, refere-se a medidas tomadas para proteger um computador ou computador
Leia este Termo as regulamentações são frequentemente citadas como o padrão ouro, fornecendo requisitos claros e rigorosos para proteger os consumidores e salvaguardar as instituições de maus atores.”
“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais.”
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A investigação do DFS apontou falhas em áreas cruciais, como a Lei do Sigilo Bancário, conformidade com o combate à lavagem de dinheiro, monitoramento de transações, arquivamento de Relatórios de Atividades Suspeitas, triagem do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e segurança cibernética.
Licenciada em 2018, a Genesis Global Trading operava sob a alçada do NYDFS. No entanto, o mais recente povoado
Povoado
Liquidação financeira refere-se ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou bens acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando os títulos mudam de mãos. Quando o bem é transferido e colocado em nome do novo comprador, ele é considerado liquidado. Este processo pode levar algumas horas ou vários dias após a realização de uma negociação. Depende do processo de liberação. Nos Estados Unidos, a data de liquidação das ações negociáveis é geralmente 2
Liquidação financeira refere-se ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou bens acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando os títulos mudam de mãos. Quando o bem é transferido e colocado em nome do novo comprador, ele é considerado liquidado. Este processo pode levar algumas horas ou vários dias após a realização de uma negociação. Depende do processo de liberação. Nos Estados Unidos, a data de liquidação das ações negociáveis é geralmente 2
Leia este Termo exige que a empresa entregue seu BitLicense.
No ano passado, a Genesis Global Trading anunciou o encerramento de suas operações de negociação spot de criptografia com foco nos EUA. Esta decisão, comunicada aos clientes por e-mail, entrou em vigor em 30 de setembro de 2023. Seguiu-se às disputas legais da Genesis Global Trading com a FTX. Os clientes foram aconselhados a liquidar todas as negociações até 21 de setembro de 2023, com todas as contas restantes definidas para serem encerradas. A declaração oficial atribuiu esta mudança a razões voluntárias relacionadas com a estratégia empresarial global.
Batalhas legais da Genesis Global Trading
Em meio ao encerramento das operações, a GGC International Limited, uma entidade afiliada à Genesis, continuou operando os serviços de negociação à vista e de derivativos da Genesis Global Trading. Notavelmente, a Genesis Global Trading conseguiu escapar dos problemas financeiros da Genesis Global.
No entanto, os obstáculos legais enfrentados pela Genesis Global Trading não param por aí, já que a empresa e seu fundador, Barry Silbert, enfrentam uma ação judicial da Gemini. A bolsa de criptomoedas alega atividades fraudulentas relacionadas a uma plataforma de empréstimo de ativos digitais operada por ambas as empresas.
No cenário criptográfico mais amplo, Genesis Global e Gemini enfrentaram ações legais da SEC em janeiro do ano passado por supostamente oferecerem títulos não registrados por meio de seu produto de empréstimo criptográfico. Além disso, uma ação coletiva iniciada por investidores contra a Gemini em relação ao Programa Gemini Earn acrescenta complexidade aos desafios jurídicos enfrentados por essas entidades.
Genesis Global Trading concordou com um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa, conhecida por seus serviços de empréstimo de criptomoedas, pagará uma multa de US$ 8 milhões, renunciará à BitLicense obtida em 2018 e encerrará todas as operações em Nova York.
Esta medida seguiu-se a uma investigação das autoridades de Nova Iorque, que expôs falhas nos protocolos de combate ao branqueamento de capitais e segurança cibernética da Genesis, tornando a empresa suscetível a atividades ilícitas.
A superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, mencionou: “A moeda virtual do DFS e cíber segurança
Cíber segurança
Cibersegurança é um termo genérico que se refere à proteção de sistemas e redes de computadores contra roubo. De forma mais ampla, a cibersegurança também pode representar contramedidas contra danos a hardware, software ou dados eletrônicos, bem como contra a interrupção ou mau direcionamento dos serviços. eles fornecem. Não faz muito tempo que o termo segurança cibernética não existia, pois foi usado pela primeira vez em 1989. No vernáculo de hoje, segurança cibernética, refere-se a medidas tomadas para proteger um computador ou computador
Cibersegurança é um termo genérico que se refere à proteção de sistemas e redes de computadores contra roubo. De forma mais ampla, a cibersegurança também pode representar contramedidas contra danos a hardware, software ou dados eletrônicos, bem como contra a interrupção ou mau direcionamento dos serviços. eles fornecem. Não faz muito tempo que o termo segurança cibernética não existia, pois foi usado pela primeira vez em 1989. No vernáculo de hoje, segurança cibernética, refere-se a medidas tomadas para proteger um computador ou computador
Leia este Termo as regulamentações são frequentemente citadas como o padrão ouro, fornecendo requisitos claros e rigorosos para proteger os consumidores e salvaguardar as instituições de maus atores.”
“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais.”
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A investigação do DFS apontou falhas em áreas cruciais, como a Lei do Sigilo Bancário, conformidade com o combate à lavagem de dinheiro, monitoramento de transações, arquivamento de Relatórios de Atividades Suspeitas, triagem do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e segurança cibernética.
Licenciada em 2018, a Genesis Global Trading operava sob a alçada do NYDFS. No entanto, o mais recente povoado
Povoado
Liquidação financeira refere-se ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou bens acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando os títulos mudam de mãos. Quando o bem é transferido e colocado em nome do novo comprador, ele é considerado liquidado. Este processo pode levar algumas horas ou vários dias após a realização de uma negociação. Depende do processo de liberação. Nos Estados Unidos, a data de liquidação das ações negociáveis é geralmente 2
Liquidação financeira refere-se ao processo em que um comprador efetua o pagamento e recebe os serviços ou bens acordados. O termo é usado em bolsas como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quando os títulos mudam de mãos. Quando o bem é transferido e colocado em nome do novo comprador, ele é considerado liquidado. Este processo pode levar algumas horas ou vários dias após a realização de uma negociação. Depende do processo de liberação. Nos Estados Unidos, a data de liquidação das ações negociáveis é geralmente 2
Leia este Termo exige que a empresa entregue seu BitLicense.
No ano passado, a Genesis Global Trading anunciou o encerramento de suas operações de negociação spot de criptografia com foco nos EUA. Esta decisão, comunicada aos clientes por e-mail, entrou em vigor em 30 de setembro de 2023. Seguiu-se às disputas legais da Genesis Global Trading com a FTX. Os clientes foram aconselhados a liquidar todas as negociações até 21 de setembro de 2023, com todas as contas restantes definidas para serem encerradas. A declaração oficial atribuiu esta mudança a razões voluntárias relacionadas com a estratégia empresarial global.
Batalhas legais da Genesis Global Trading
Em meio ao encerramento das operações, a GGC International Limited, uma entidade afiliada à Genesis, continuou operando os serviços de negociação à vista e de derivativos da Genesis Global Trading. Notavelmente, a Genesis Global Trading conseguiu escapar dos problemas financeiros da Genesis Global.
No entanto, os obstáculos legais enfrentados pela Genesis Global Trading não param por aí, já que a empresa e seu fundador, Barry Silbert, enfrentam uma ação judicial da Gemini. A bolsa de criptomoedas alega atividades fraudulentas relacionadas a uma plataforma de empréstimo de ativos digitais operada por ambas as empresas.
No cenário criptográfico mais amplo, Genesis Global e Gemini enfrentaram ações legais da SEC em janeiro do ano passado por supostamente oferecerem títulos não registrados por meio de seu produto de empréstimo criptográfico. Além disso, uma ação coletiva iniciada por investidores contra a Gemini em relação ao Programa Gemini Earn acrescenta complexidade aos desafios jurídicos enfrentados por essas entidades.
