O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), intitulado “Casinos, Lavagem de Dinheiro, Bancos Subterrâneos e Crime Organizado Transnacional no Leste e Sudeste Asiático: Uma Ameaça Oculta e Acelerada”, publicado em janeiro de 2024, revela um problema complexo e preocupante. situação relativa ao uso indevido de criptomoedas e inovações tecnológicas em economias ilícitas, particularmente no Leste e Sudeste Asiático.
Principais conclusões
Transformação do Crime Organizado: Houve uma evolução significativa no crime organizado transnacional no Sudeste Asiático, particularmente com o crescimento do tráfico transfronteiriço de drogas sintéticas e outras mercadorias. Os grupos do crime organizado adotaram a tecnologia, levando a um ambiente de crime revolucionário na região.
Ascensão dos casinos online e da fraude cibernética: A pandemia da COVID-19 alimentou a proliferação de casinos online e da fraude cibernética em todo o Sudeste Asiático, especialmente na região do Mekong. Os grupos do crime organizado que executam muitas destas operações têm utilizado mineração de dados, tecnologia blockchain e IA cada vez mais generativa, complicando significativamente os esforços de aplicação da lei.
Banca clandestina e branqueamento de capitais: O relatório destaca o papel integral dos casinos e dos junkets na infra-estrutura bancária clandestina e de branqueamento de capitais. Isso inclui vários métodos, como saque de dinheiro, conluio entre jogadores, financiamento de junket e uso indevido de contas de dinheiro VIP de cassino.
Infiltração de criptomoedas em atividades ilegais: Os grupos do crime organizado estão cada vez mais integrando criptomoedas nas suas operações de apostas ilegais. Isso inclui o uso de equipes sofisticadas de ‘carreata’ de lavagem de dinheiro de alta velocidade, especializadas em USDT clandestinos – trocas de moeda fiduciária.
Desafios na monitorização e regulação: O aumento das operações integradas em criptomoedas, os pontos que gerem sindicatos e a natureza complexa das plataformas de jogos de azar online representam desafios significativos para as autoridades. A natureza anônima das transações e a falta de pessoal de conformidade adequado nos setores de jogos de azar online dificultam o rastreamento e a verificação da origem dos fundos.
IA generativa e fraude deepfake: Há uma preocupação crescente com o uso de tecnologias avançadas, como IA generativa e deepfake, para esquemas de fraude cibernética. Essas tecnologias permitem que os golpistas criem imagens e vozes altamente realistas, levando a fraudes sofisticadas em investimentos e outras atividades maliciosas.
Recomendações de Política e Aplicação: O relatório sugere o desenvolvimento de planos de acção nacionais e de uma estratégia regional para enfrentar estes desafios. Enfatiza a necessidade de revisão da legislação relacionada com o branqueamento de capitais, o confisco de activos e a gestão de casinos. Além disso, recomenda o estabelecimento de um fórum regional interagências para compartilhar informações e inteligência, melhores capacidades forenses digitais e preenchimento obrigatório de relatórios de transações suspeitas (STRs) por parte dos cassinos.
Conclusão
O relatório sublinha a crescente complexidade do crime organizado na era digital, destacando a necessidade de quadros regulamentares mais fortes e de cooperação internacional para enfrentar estas ameaças em evolução.
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