Um homem da Califórnia, Ken Liem, entrou com uma ação judicial contra três bancos sediados na Ásia, acusando-os de permitir que fraudadores de criptografia roubassem quase US$ 1 milhão.
A ação legal, apresentada a um tribunal distrital da Califórnia em 31 de dezembro de 2024, alega que os bancos não tomaram medidas básicas para evitar a alegada fraude.
De acordo com o processo, Liem foi abordado no LinkedIn em junho de 2023 por golpistas que promoviam uma oportunidade de investimento em criptomoeda. Liem estava convencido de que investiriam em seu nome, então transferiu os fundos nos meses seguintes.
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No entanto, o dinheiro foi enviado para contas no DBS Bank em Singapura, bem como no Fubon Bank e no Chong Hing Bank em Hong Kong, antes de ser transferido para outras contas de terceiros.
Os advogados de Liem alegam que os bancos violaram a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, que exige que as instituições financeiras mantenham registros de transações e relatem atividades suspeitas.
Eles também argumentam que o DBS está sujeito a esta lei devido à sua filial na Califórnia. Enquanto isso, Fubon e Chong Hing processaram transações vinculadas a uma conta bancária nos EUA detida por Liem.
Além disso, o processo acusa esses bancos de negligenciar verificações essenciais, como os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC).
Os advogados de Liem argumentam que essas verificações teriam revelado sinais de alerta sobre os titulares das contas, o que poderia impedir a criação das contas. Alegam que os bancos provavelmente ignoraram provas claras de que os fundos estavam ligados a atividades fraudulentas.
Enquanto isso, no Vietnã, o Departamento de Polícia da cidade de Hanói expôs e impediu um esquema criptográfico de US$ 1,17 milhão. Sobre o que foi o golpe? Leia a história completa.
Tendo concluído um mestrado em Economia, Política e Culturas da região do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos científicos analisando as diferenças entre as formas ocidentais e coletivas de capitalismo na era pós-Segunda Guerra Mundial. Na indústria FinTech, Aaron entende todos os maiores problemas e lutas que os entusiastas da criptografia enfrentam. Ele é um analista apaixonado que se preocupa com conteúdo baseado em dados e fatos, bem como com aquele que fala tanto aos nativos da Web3 quanto aos recém-chegados ao setor. Aaron é a pessoa certa para tudo e qualquer coisa relacionada a moedas digitais. Com uma enorme paixão por blockchain e educação Web3, Aaron se esforça para transformar o espaço como o conhecemos e torná-lo mais acessível para iniciantes. Aaron foi citado por vários meios de comunicação estabelecidos e é ele próprio um autor publicado. Mesmo nas horas vagas, ele gosta de pesquisar as tendências do mercado e procurar a próxima supernova.
