As autoridades financeiras sul-coreanas emitiram uma diretriz em 4 de dezembro de 2023, solicitando aos usuários que relatassem quaisquer bolsas de criptomoedas não registradas operando na área. Esta directiva foi feita num esforço para controlar o mercado. Esta abordagem é um reflexo das tentativas contínuas da Coreia do Sul de simplificar o seu mercado de ativos digitais e proteger os investidores dos possíveis perigos relacionados com as trocas de ativos virtuais que não são regulamentadas.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul, em conjunto com a Digital Asset Exchange Association (DAXA), foi a força motriz por trás deste esforço. Uma parte crucial do sistema regulatório é desempenhada pela Digital Asset Exchange Association (DAXA), que é composta pelas cinco mais importantes bolsas de ativos digitais da Coreia do Sul: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax. No âmbito dos seus esforços combinados, pretendem identificar operadores de empresas de activos virtuais locais e internacionais que possam ter como alvo o povo coreano, o que pode ser considerado uma violação do Artigo 7 da Lei de Informação Financeira Específica.
DAXA é a organização que primeiro investiga relatos de operações comerciais ilícitas realizadas por bolsas de bitcoin. Após a compilação dos resultados, eles são enviados à UIF, que é responsável por determinar a situação do operador e decidir quais etapas são necessárias. Caso seja constatado que operadoras continuam com operações que não foram divulgadas, a Unidade Federal de Investigação pretende envolver as autoridades investigativas e tomar as providências necessárias. Recomenda-se fortemente ao público que denuncie essas empresas usando o e-mail de denúncia fornecido pela DAXA. As informações enviadas devem incluir informações corporativas pertinentes, motivos de suspeita e provas de ações que não foram denunciadas.
A Coreia do Sul está a fazer um esforço mais amplo para aumentar o seu envolvimento no negócio das criptomoedas, e este novo desenvolvimento faz parte desse esforço maior. Como parte de um esforço para promover a abertura, o Partido Democrata da Coreia do Sul exigiu que os candidatos a assentos parlamentares revelassem as suas participações pessoais em criptomoedas. Além disso, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) sul-coreano anunciou em outubro que estava se preparando para leis que aumentariam a Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais, que havia sido aprovada no início de 2023. Prevê-se que essas leis estarão em vigor. entrará em vigor até janeiro de 2024, o que representará um marco importante na maneira como o país aborda a regulamentação das criptomoedas.
Para mostrar a sua dedicação ao desenvolvimento de um mercado de ativos digitais seguro e regulamentado, a Coreia do Sul tomou posição sobre a regulamentação das criptomoedas. O objetivo do país é salvaguardar os investidores e, ao mesmo tempo, preservar a integridade do seu sistema financeiro, monitorizando cuidadosamente e tomando medidas contra as bolsas de criptomoedas que não possuem licenças legítimas.
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