Uma troca de criptografia descentralizada não identificada e o Nirvana Financial, um protocolo de rendimento financeiro descentralizado, foram comprometidos em um incidente de hacking, que um engenheiro de software admitiu.
Uma pena máxima de prisão de cinco anos o aguarda por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público dos EUA, este foi o primeiro caso de hacking de contrato inteligente a resultar em condenação.
Shakeeb Ahmed concordou em entregar US$ 12,3 milhões, incluindo US$ 5,6 milhões em criptomoedas obtidas ilegalmente, como parte de sua confissão de culpa.
Explorando contratos inteligentes: o roubo de criptografia de Ahmed
Este apelo é resultado de seu papel em aproveitar as falhas nos contratos inteligentes do Nirvana Finance e de outra bolsa anônima descentralizada de moeda digital.
Ahmed invadiu duas exchanges descentralizadas de criptomoedas em julho de 2022 usando suas habilidades em engenharia reversa de contratos inteligentes e auditorias de blockchain, de acordo com um comunicado de imprensa de 14 de dezembro de 2023.
A declaração afirma que ele usou uma variedade de estratégias, incluindo misturadores de criptomoedas e bolsas estrangeiras, para lavar os ativos roubados de ambos os sites.
Ahmed, ex-engenheiro da Amazon, devolveu tudo à bolsa, com exceção de US$ 1,5 milhão, e a bolsa optou por não avisar a polícia sobre o ocorrido.
“Ahmed usou seu conhecimento técnico para roubar mais de US$ 12 milhões e tentou encobrir seus rastros trocando criptomoedas roubadas por Monero, usando misturadores de criptomoedas, navegando por blockchains e utilizando exchanges de criptomoedas no exterior”, dizia o comunicado.
Valor total de mercado de criptografia em US$ 1,557 trilhão no gráfico diário: TradingView.com
A bolsa permitiu aos usuários comprar e vender diferentes moedas digitais e pagou aos clientes que depositaram criptografia para aumentar a liquidez do mercado.
Após a prisão de Ahmed, mais detalhes sobre seu envolvimento em um golpe de empréstimo instantâneo de US$ 3,49 milhões envolvendo o Nirvana Finance vieram à tona.
Colapso financeiro do Nirvana: demandas de hackers não atendidas
O Nirvana Finance fechou, apesar de sua promessa inicial de uma recompensa de chapéu branco de US$ 300.000 pela recuperação do dinheiro hackeado.
Ao tentar esconder seus rastros, Ahmed usou misturadores de criptomoedas, pulou em blockchains, interagiu com bolsas estrangeiras e converteu a criptomoeda roubada em Monero.
De acordo com o comunicado de imprensa mais recente, o Nirvana ofereceu a Ahmed uma recompensa total por bugs de US$ 600.000. No entanto, o hacker recusou a oferta e exigiu US$ 1,4 milhão em troca da devolução do dinheiro roubado.
Infelizmente, Ahmed e Nirvana Finance não conseguiram chegar a um consenso, o que resultou no encerramento da bolsa e na retenção de todo o dinheiro pelo engenheiro de segurança.
Num esforço para fugir a uma ação legal, Ahmed recorreu ao Google, em busca de informações sobre “como impedir o governo federal de recolher bens”, bem como para tentar descobrir como adquirir a cidadania.
Ahmed, um cidadão norte-americano residente na cidade de Nova Iorque, foi acusado em julho e depois libertado sob fiança. A data de sua sentença é 13 de março de 2024.
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