O novo ano parece prestes a começar tumultuado para Chainalysis. Além do julgamento de Roman Sterlingov marcado para começar em 12 de fevereiro, que questiona a confiabilidade do Chainalysis Reactor em uma alegação multimilionária de lavagem de dinheiro, Chainalysis agora está sendo processado pelo projeto criptográfico YieldNodes.
Em seu relatório de crimes criptográficos de 2023, a Chainalysis alegou que o YieldNodes, um projeto baseado em Hong Kong que aluga poder de computação para participar de um pool de masternodes, é uma farsa. Em seu gráfico resumido de atividades de criptografia, Chainalysis descreveu o YieldNodes como o segundo maior esquema de criptografia em receita de 2022, com um total de US$ 341,6 milhões. Notavelmente, o gráfico da Chainalysis não detectou o FTX, um dos maiores golpes de criptografia até o momento, que se apropriou indevidamente de US$ 8 bilhões em fundos de clientes.
“Eles nunca tentaram entrar em contato conosco antes de publicar seu relatório e, quando tentamos contatá-los para discutir seu relatório, tudo o que fizeram foi nos encaminhar aos seus representantes de vendas e tentar nos vender licenças para seu software”, escreve YieldNodes em seu boletim informativo. .
A categorização da Chainalysis teve consequências devastadoras para os negócios da YieldNodes, pois os participantes foram impedidos de depositar e retirar lucros das exchanges. Os danos à reputação continuaram a ocorrer à medida que a afirmação da Chainalysis se espalhava pela mídia, levando à remoção dos produtos YieldNodes das plataformas de negociação.
Em uma breve declaração, a YieldNodes me disse que só descobriu a categorização da Chainalysis depois de receber erros de transação dos participantes. A YieldNodes agora acusa a Chainalysis de colocar o “marketing à frente da confiabilidade”, citando a admitida falta de evidências científicas para seu produto principal, referindo-se à ausência de taxas de falsos positivos, taxas de falsos negativos e taxas de margem de erro.
Em julho, a YieldNodes incentivou os projetos a ingressarem em uma possível ação coletiva contra a Chainalysis, citando o tamanho da empresa e os custos associados à contestação das reivindicações da Chainalysis no tribunal. Chainalysis, fundada em 2014, é uma empresa de vigilância blockchain que oferece seus produtos para bolsas, instituições financeiras e agências de aplicação da lei, incluindo ICE, IRS, FBI, SEC e DEA. Chainalysis recebeu mais de US$ 3,3 milhões da InQTel, o braço de capital de risco sem fins lucrativos da CIA, desde 2020.
