ACE, uma das principais criptomoedas de Taiwan trocasfundada por David Pan e Lian Nan em 2018, está sob investigação por um grande caso de fraude superior a NT$ 1 bilhão (US$ 32 milhões).
Relatórios recentes revelam que a bolsa, conhecida como “ACE Exchange”, estaria supostamente envolvida em atividades fraudulentas e foi submetida a uma investigação minuciosa pela Brigada de Polícia Criminal da Cidade de Nova Taipei.
O investigação descobriu que Lin Nan e Pan colaboraram para enganar mais de 100 investidores através de anúncios falsos, resultando em perdas financeiras substanciais. Os suspeitos utilizaram plataformas de redes sociais, como Instagram e Facebook, para promover shitcoins, alegadamente aproveitando lacunas de informação e prometendo riqueza rápida.
Ataque massivo no ACE Crypto Exchange
De acordo com as autoridades, Lin Nan supostamente explorou a lacuna de informação para fraudar os investidores, alegando que certos ativos criptográficos listados na ACE Exchange tinham valor realizável, usando a ascensão do Bitcoin (BTC) como exemplo.
Através de “narrativas enganosas”, as vítimas foram aliciadas a investir em moedas virtuais referidas como “moedas de lixo” e “moedas aéreas”. Em última análise, estes investimentos revelaram-se inúteis, impossibilitando o seu levantamento ou circulação.
De acordo com a mídia local relatórioso esquema fraudulento envolveu uma operação “bem organizada”, com o Pan fornecendo uma plataforma confiável para listar moedas virtuais e aumentar sua credibilidade.
Em resposta à investigação, a polícia realizou operações em 15 locais em Taipei, New Taipei e Taichung, incluindo a sede da ACE Exchange. Quatorze indivíduos, incluindo Lin, Pan e seus funcionários, foram apreendido durante os ataques.
A polícia apreendeu aproximadamente NT$ 111,52 milhões (US$ 3,5 milhões) em dinheiro da residência de Lin e deduziu ativos criptográficos equivalentes a NT$ 108 milhões (US$ 3,47 milhões) do reduto da empresa. Os ganhos ilegais apreendidos ascenderam a mais de NT$ 200 milhões (6,4 milhões).
Com base em estimativas preliminares, a fraude cometida por Lin e Pan ao longo de três anos pode exceder 32 milhões de dólares.
Números-chave no caso de fraude do ACE Exchange
Segundo o relatório, durante os interrogatórios policiais, tanto Lin como Pan permaneceram “evasivos e relutantes” em fornecer mais informações.
Posteriormente, todos os 14 indivíduos, incluindo Lin e Pan, foram transferidos para a polícia em suspeita de fraude ao abrigo do Código Penal, da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e da Lei Bancária. O relatório observa que novas ações legais serão movidas contra eles.
A investigação sobre a ACE Exchange, a maior exchange de criptomoedas de Taiwan, revelou um caso de fraude significativo envolvendo mais de NT$ 1 bilhão.
Os fundadores, Lin Nan e Pan Nan, são acusados de promover ativos criptográficos inúteis e enganar investidores por meio de anúncios falsos. À medida que a investigação avança, espera-se que surjam mais detalhes, esclarecendo melhor a extensão da fraude e o seu impacto nas vítimas.
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