2023 começou com um cenário geral desafiador para o mercado de criptografia que continuou durante o resto do ano. No entanto, o mercado registou uma recuperação com um aumento no sentimento de alta e terminou o ano com uma nota positiva.
Além disso, 2023 viu um declínio nas fraudes criptográficas e nas atividades ilícitas relacionadas à criptografia em comparação com o ano anterior, como mostram novos dados.
Declínio da receita do mercado de atividades ilícitas em 2023
A empresa americana de análise de blockchain Chainalysis divulgou seu Relatório de Criptocrime de 2024 detalhando as tendências e números que as atividades ilícitas relacionadas à criptografia viram em 2023. Os dados da empresa mostram uma queda significativa no valor recebido em endereços de criptomoeda usados para atividades ilícitas, totalizando US$ 24,2 bilhões.
Esta é uma redução considerável em comparação com a estimativa atualizada de 2022 de 39,6 mil milhões de dólares. Além disso, a participação de todo o volume de transações criptográficas associado a atividades ilícitas reduziu de 0,42% em 2022 para 0,34% em 2023.
De acordo com o relatório, parece haver uma mudança no tipo de ativos envolvidos em atividades criminosas relacionadas com criptomoedas nos últimos dois anos, com o Bitcoin já não sendo o ativo mais utilizado para a maioria das transações ilícitas.
Como alternativa, as stablecoins se tornaram uma escolha mais popular para ativos criptográficos envolvidos em atividades ilícitas, como afirma o relatório. Este aumento pode ser atribuído ao recente crescimento geral da participação das stablecoins em todas as atividades criptográficas em geral.
A mudança para stablecoins não é vista em todos os crimes relacionados, com atividades, como vendas no mercado darknet e extorsão de ransomware, ainda ocorrendo predominantemente em Bitcoin.
No entanto, é importante notar que seus emissores podem rastrear stablecoins e os fundos podem ser congelados quando os endereços estão vinculados a atividades ilícitas, como fez o Tether em 2023.
Volume de transações ilícitas por tipo de ativo, 2018-2023. Fonte: Chainalysis
Tendências que definiram o crime relacionado à criptografia em 2023
As métricas on-chain da Chainalysis sugerem que as receitas de fraudes têm sido uma tendência global desde 2021. Embora esses crimes ainda sejam subnotificados, “no geral, as fraudes diminuíram, dada a dinâmica mais ampla do mercado”.
Golpes românticos, como ‘abate de porcos’, estão entre as táticas de fraude criptográfica mais populares usadas por golpistas e são uma das maiores formas de crime relacionado por volume de transações.
Em relação ao hacking de criptografia, a empresa acredita que “o declínio nos fundos roubados é impulsionado em grande parte por uma queda acentuada no hacking DeFi”, o que poderia representar “a reversão de uma tendência perturbadora de longo prazo”. Em 2023, as receitas de fraudes criptográficas e hackers caíram significativamente, com a receita total diminuindo 29,2% e 54,3%, respectivamente.
Em contraste com as tendências gerais, os mercados de ransomware e darknet, duas das formas mais proeminentes de crime relacionado, viram as receitas aumentar em 2023. Da mesma forma, o crescimento de 2023 nas receitas do mercado darknet ocorre após um declínio nas receitas em 2022.
O relatório mostra que as transações com entidades e jurisdições relacionadas a sanções impulsionam a maior parte das atividades ilícitas à medida que as entidades e jurisdições passam a usar stablecoins e outros ativos criptográficos para contornar as restrições.
Eles representaram um volume combinado de transações de US$ 14,9 bilhões em 2023, representando 61,5% de todas as transações ilícitas durante o ano. Chainalysis explica que:
A maior parte desse total é impulsionada por serviços de criptomoeda que foram sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, ou estão localizados em jurisdições sancionadas e podem continuar a operar porque estão em jurisdições onde as sanções dos EUA são não aplicado.
Em última análise, o relatório aborda que nem todas as transações relacionadas com sanções se devem à utilização ilícita de ativos digitais, uma vez que parte desse volume de 14,9 mil milhões de dólares está relacionada com os utilizadores médios que residem nas jurisdições sancionadas.
Bitcoin sendo negociado a US$ 41.906,6 no gráfico horário. Fonte BTCUSDT em TradingView.com
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