Um proeminente traficante de drogas britânico envolvido na maior apreensão de Bitcoin (BTC) da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) admitiu operar uma extensa rede de mercados online ilícitos, conforme revelado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Operação massiva de drogas na Dark Web exposta
O réu, Banmeet Singh, um cidadão indiano de 40 anos de Haldwani, na Índia, confessou-se culpado das acusações de conspiração para posse de substâncias controladas com a intenção de distribuir e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A empresa criminosa de Singh supostamente facilitou a venda e distribuição de várias substâncias controladas, incluindo fentanil, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamina e Tramadol, através de sites de marketing de fornecedores em plataformas notórias da dark web, como Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, entre outros.
De acordo com a investigação do DOJ, os clientes encomendavam narcóticos aos sites de fornecedores de Singh usando Bitcoin ou outras criptomoedas como pagamento. Singh supervisionou pessoalmente o envio destas substâncias ilícitas da Europa para os Estados Unidos, empregando vários serviços de transporte marítimo, incluindo o correio dos EUA.
De meados de 2012 a julho de 2017, Singh controlou oito células de distribuição nos Estados Unidos, com locais em Columbus, Flórida, Carolina do Norte, Maryland, Nova York, Dakota do Norte, Washington e outros lugares.
Essas células recebiam remessas de medicamentos do exterior, reembalavam os medicamentos e os distribuíam para locais em todos os 50 estados, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Escócia e Ilhas Virgens dos EUA, de acordo com o DOJ.
Milhões em Bitcoin apreendidos
Singh, preso em Londres em abril de 2019, foi extraditado para os Estados Unidos em 2023. Ele é um dos oito membros desta organização de tráfico de drogas que foram condenados por acusações de tráfico de drogas em todos os Estados Unidos. O procurador dos EUA, Kenneth L. Parker, declarou sobre o assunto:
Nas encomendas de drogas da organização Singh, os membros frequentemente usavam o nome do vendedor “Liston” e assinavam com a frase “Ainda estou dançando”. Hoje, com a declaração de culpa de Banmeet Singh, o baile acabou, observou o DOJ.
A procuradora-geral adjunta interina Nicole M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, enfatizou a importância do caso de Singh culpadoincluindo o confisco de aproximadamente US$ 150 milhões em Bitcoin (8.100 BTC).
O agente especial encarregado da DEA, Orville O. Greene, declarou Singh um alvo prioritário consolidado, destacando sua posição como uma das ameaças de tráfico de drogas mais significativas em todo o mundo.
O DOJ afirmou ainda que a empresa criminosa de Singh causou “danos extensos”, transportando grandes quantidades de “drogas mortais” através dos Estados Unidos, compradas principalmente online e enviadas por correio.
A investigação beneficiou da colaboração de parceiros internacionais, incluindo o Reino Unido Agência Nacional do Crime (NCA), Crown Prosecution Service (CPS) e Autoridade Central (UKCA). O Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça foi crucial para garantir a prisão e extradição de Singh do Reino Unido.
A partir de agora, o preço do Bitcoin está em US$ 42.900, refletindo uma recuperação recente do nível médio de US$ 38.500. Na semana passada, o Bitcoin teve um aumento de 5% em valor.
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