A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, expandiu sua ação legal contra o Digital Currency Group (DCG), seu CEO Barry Silbert e a Genesis Global Capital. A queixa alterada, na sequência da ação inicial apresentada no ano passado, expõe mais 2 mil milhões de dólares em fraude, elevando as perdas totais sofridas por mais de 230 mil investidores para 3 mil milhões de dólares.
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De acordo com James, após o processo movido contra Gemini, Genesis e DCG, a indústria de criptomoedas ainda está lutando contra fraudes massivas. O processo inicial destacou representações enganosas em relação ao programa de investimento Gemini Earn, resultando em mais de US$ 1 bilhão em perdas sofridas pelos investidores.
James mencionou: “A fraude e o engano foram tão extensos que muitas outras pessoas se apresentaram para relatar danos semelhantes. Este esquema ilegal de criptomoeda e as horríveis perdas financeiras que pessoas reais sofreram são mais um lembrete de por que regulamentações mais fortes de criptomoeda são necessárias para proteger todos os investidores.”
Os últimos desenvolvimentos revelaram uma teia de engano mais intrincada, onde o DCG, por meio do Genesis, supostamente fraudou os participantes do Gemini Earn e os contribuidores diretos da Genesis, afiliada do DCG, disse o AG. Concentrando-se inicialmente nos investidores de varejo que participam do programa Gemini Earn, o escopo da suposta fraude se expandiu à medida que surgiram reclamações adicionais.
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NYAG busca restituição de US$ 3 bilhões
A complexidade do esquema, envolvendo Genesis e DCG, revelou mais vítimas que sofreram prejuízos. Esta ação legal faz parte dos esforços contínuos do procurador-geral James para responsabilizar a indústria de criptomoedas. Enfatizando a necessidade de regulamentações robustas, James introduziu uma nova legislação sobre criptomoedas para proteger os investidores em Nova York.
O processo contra o DCG não é um incidente isolado. A AG moveu ações semelhantes contra empresas como CoinEx, Coin Cafe e Nexo.
As batalhas legais travadas pelo procurador-geral James contra práticas fraudulentas de criptomoeda datam de 2021. De dirigir não registrado empréstimo criptográfico
Empréstimo criptográfico
O processo de empréstimo de ativos criptográficos com uma taxa de juros acumulada e data de vencimento é conhecido como empréstimo criptográfico. O processo de empréstimo criptográfico geralmente ocorre por meio de trocas de criptomoedas ou plataformas de empréstimo on-line para conectar mutuários a credores. Os credores de empréstimos criptográficos são compostos por credores institucionais, como fundos de hedge e gestores de ativos, participantes individuais ou entidades que buscam acumular juros. No extremo oposto do espectro, os mutuários de empréstimos criptográficos incluem mercado
O processo de empréstimo de ativos criptográficos com uma taxa de juros acumulada e data de vencimento é conhecido como empréstimo criptográfico. O processo de empréstimo criptográfico geralmente ocorre por meio de trocas de criptomoedas ou plataformas de empréstimo on-line para conectar mutuários a credores. Os credores de empréstimos criptográficos são compostos por credores institucionais, como fundos de hedge e gestores de ativos, participantes individuais ou entidades que buscam acumular juros. No extremo oposto do espectro, os mutuários de empréstimos criptográficos incluem mercado
Leia este Termo plataformas para cessar operações para garantir julgamentos multimilionários contra empresas como Bitfinex, Tether, Coinseed e CoinEx, James está pressionando pelo regulamento
Regulamento
Como qualquer outro setor com elevado patrimônio líquido, o setor de serviços financeiros é rigorosamente regulamentado para ajudar a conter o comportamento ilícito e a manipulação. Cada classe de ativos tem o seu próprio conjunto de protocolos implementados para combater as respetivas formas de abuso. No espaço cambial, a regulação é assumida por autoridades em múltiplas jurisdições, embora, em última análise, careça de uma ordem internacional vinculativa. Quem são os principais reguladores do setor? Reguladores como a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (
Como qualquer outro setor com elevado patrimônio líquido, o setor de serviços financeiros é rigorosamente regulamentado para ajudar a conter o comportamento ilícito e a manipulação. Cada classe de ativos tem o seu próprio conjunto de protocolos implementados para combater as respetivas formas de abuso. No espaço cambial, a regulação é assumida por autoridades em múltiplas jurisdições, embora, em última análise, careça de uma ordem internacional vinculativa. Quem são os principais reguladores do setor? Reguladores como a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (
Leia este Termo do setor criptográfico.
O procurador-geral de Nova Iorque acusou as empresas Gemini, Genesis e DCG de práticas enganosas, incluindo esconder perdas e enganar investidores sobre a segurança dos seus investimentos.
O processo alega que a Gemini enganou os investidores sobre a segurança da sua parceria com a Genesis, enquanto a Genesis e a DCG tentaram esconder perdas significativas, resultando em danos financeiros substanciais para milhares de investidores.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, expandiu sua ação legal contra o Digital Currency Group (DCG), seu CEO Barry Silbert e a Genesis Global Capital. A queixa alterada, na sequência da ação inicial apresentada no ano passado, expõe mais 2 mil milhões de dólares em fraude, elevando as perdas totais sofridas por mais de 230 mil investidores para 3 mil milhões de dólares.
De acordo com James, após o processo movido contra Gemini, Genesis e DCG, a indústria de criptomoedas ainda está lutando contra fraudes massivas. O processo inicial destacou representações enganosas em relação ao programa de investimento Gemini Earn, resultando em mais de US$ 1 bilhão em perdas sofridas pelos investidores.
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James mencionou: “A fraude e o engano foram tão extensos que muitas outras pessoas se apresentaram para relatar danos semelhantes. Este esquema ilegal de criptomoeda e as horríveis perdas financeiras que pessoas reais sofreram são mais um lembrete de por que regulamentações mais fortes de criptomoeda são necessárias para proteger todos os investidores.”
Os últimos desenvolvimentos revelaram uma teia de engano mais intrincada, onde o DCG, por meio do Genesis, supostamente fraudou os participantes do Gemini Earn e os contribuidores diretos da Genesis, afiliada do DCG, disse o AG. Concentrando-se inicialmente nos investidores de varejo que participam do programa Gemini Earn, o escopo da suposta fraude se expandiu à medida que surgiram reclamações adicionais.
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O processo contra o DCG não é um incidente isolado. A AG moveu ações semelhantes contra empresas como CoinEx, Coin Cafe e Nexo.
As batalhas legais travadas pelo procurador-geral James contra práticas fraudulentas de criptomoeda datam de 2021. De dirigir não registrado empréstimo criptográfico
Empréstimo criptográfico
O processo de empréstimo de ativos criptográficos com uma taxa de juros acumulada e data de vencimento é conhecido como empréstimo criptográfico. O processo de empréstimo criptográfico geralmente ocorre por meio de trocas de criptomoedas ou plataformas de empréstimo on-line para conectar mutuários a credores. Os credores de empréstimos criptográficos são compostos por credores institucionais, como fundos de hedge e gestores de ativos, participantes individuais ou entidades que buscam acumular juros. No extremo oposto do espectro, os mutuários de empréstimos criptográficos incluem mercado
O processo de empréstimo de ativos criptográficos com uma taxa de juros acumulada e data de vencimento é conhecido como empréstimo criptográfico. O processo de empréstimo criptográfico geralmente ocorre por meio de trocas de criptomoedas ou plataformas de empréstimo on-line para conectar mutuários a credores. Os credores de empréstimos criptográficos são compostos por credores institucionais, como fundos de hedge e gestores de ativos, participantes individuais ou entidades que buscam acumular juros. No extremo oposto do espectro, os mutuários de empréstimos criptográficos incluem mercado
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O processo alega que a Gemini enganou os investidores sobre a segurança da sua parceria com a Genesis, enquanto a Genesis e a DCG tentaram esconder perdas significativas, resultando em danos financeiros substanciais para milhares de investidores.
