A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) sinalizou a BitForex, uma bolsa de criptomoedas, por suspeita de fraude. A exchange ficou offline abruptamente em 23 de fevereiro, com US$ 57 milhões supostamente desaparecidos de suas carteiras quentes.
O súbito desaparecimento da BitForex levou o regulador de Hong Kong a adicionar a empresa à sua lista de alertas sobre possíveis fraudes associadas à bolsa. O SFC anunciou as suas preocupações, citando a falta de licenciamento ou registo da bolsa para operar uma Plataforma Virtual de Negociação de Ativos (VATP) em Hong Kong.
O SFC mencionou: “A Lista de Alertas é uma lista de entidades que chamaram a atenção do SFC porque não estão licenciadas em Hong Kong e que se acredita estarem, ou terem estado, visando investidores de Hong Kong ou alegando ter uma associação com Hong Kong.”
Fonte: SFC
Recentemente, a BitForex passou por interrupções significativas quando ficou off-line abruptamente após a misteriosa retirada de US$ 57 milhões de suas carteiras quentes, informou o Finance Magnates. Esta situação, que surgiu no meio de preocupações crescentes em torno do estado operacional da bolsa, atraiu comparações com avisos regulamentares anteriores emitidos contra plataformas semelhantes no Japão.
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Os esforços para acessar o site oficial da BitForex foram inúteis, com os usuários encontrando mensagens informando “acesso bloqueado”. Este desenvolvimento seguiu avisos anteriores dos reguladores japoneses sobre a falta de registro adequado da BitForex e suspeitas de volumes de negociação inflacionados relatados pela Chainalysis em 2019.
Operações não registradas da BitForex
ZachXBT, um investigador de blockchain, observou que três das carteiras quentes da BitForex sofreram saídas totalizando cerca de US$ 56,5 milhões antes de a exchange interromper as transações. Os usuários relataram vários problemas, incluindo bloqueio de acesso ao site da empresa e dificuldades para acessar suas contas.
Apesar de estar classificada entre as principais bolsas globais em setembro de 2023, o status operacional atual da BitForex permanece incerto, com a CoinMarketCap não fornecendo mais dados ao vivo na plataforma.
Após relatos de vítimas incapazes de acessar suas contas e retirar ativos da BitForex devido ao encerramento de seu site, o SFC solicitou à Força Policial de Hong Kong que bloqueasse o acesso aos links relevantes do site da bolsa e às páginas de mídia social, de acordo com um relatório da Coindesk .
No ano passado, o SFC fez parceria com a Força Policial de Hong Kong. Esta colaboração visa agilizar o intercâmbio
Intercâmbio
Uma bolsa é conhecida como um mercado que apoia a negociação de derivados, mercadorias, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. Geralmente, uma bolsa é acessível através de uma plataforma digital ou, por vezes, num endereço tangível onde os investidores se organizam para realizar negociações. Entre as principais responsabilidades de uma bolsa estaria a defesa de práticas comerciais honestas e justas. Estes são fundamentais para garantir que a distribuição das taxas de segurança suportadas nessa bolsa seja eficaz.
Uma bolsa é conhecida como um mercado que apoia a negociação de derivados, mercadorias, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. Geralmente, uma bolsa é acessível através de uma plataforma digital ou, por vezes, num endereço tangível onde os investidores se organizam para realizar negociações. Entre as principais responsabilidades de uma bolsa estaria a defesa de práticas comerciais honestas e justas. Estes são fundamentais para garantir que a distribuição das taxas de segurança suportadas nessa bolsa seja eficaz.
Leia este Termo de informações sobre atividades suspeitas e violações associadas aos VATPs.
Um dos objetivos do grupo de trabalho é implementar um mecanismo para avaliar os riscos representados por VATPs suspeitos. Esta abordagem permite que as autoridades identifiquem e mitiguem prontamente potenciais problemas, reduzindo a vulnerabilidade dos investidores a atividades fraudulentas.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) sinalizou a BitForex, uma bolsa de criptomoedas, por suspeita de fraude. A exchange ficou offline abruptamente em 23 de fevereiro, com US$ 57 milhões supostamente desaparecidos de suas carteiras quentes.
O súbito desaparecimento da BitForex levou o regulador de Hong Kong a adicionar a empresa à sua lista de alertas sobre possíveis fraudes associadas à bolsa. O SFC anunciou suas preocupações, citando a falta de licenciamento ou registro da bolsa para operar uma Plataforma Virtual de Negociação de Ativos (VATP) em Hong Kong.
O SFC mencionou: “A Lista de Alertas é uma lista de entidades que chamaram a atenção do SFC porque não estão licenciadas em Hong Kong e que se acredita estarem, ou terem estado, visando investidores de Hong Kong ou alegando ter uma associação com Hong Kong.”
Fonte: SFC
Recentemente, a BitForex passou por interrupções significativas quando ficou off-line abruptamente após a misteriosa retirada de US$ 57 milhões de suas carteiras quentes, informou o Finance Magnates. Esta situação, que surgiu no meio de preocupações crescentes em torno do estado operacional da bolsa, atraiu comparações com avisos regulamentares anteriores emitidos contra plataformas semelhantes no Japão.
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Os esforços para acessar o site oficial da BitForex foram inúteis, com os usuários encontrando mensagens informando “acesso bloqueado”. Este desenvolvimento seguiu avisos anteriores dos reguladores japoneses sobre a falta de registro adequado da BitForex e suspeitas de volumes de negociação inflacionados relatados pela Chainalysis em 2019.
Operações não registradas da BitForex
ZachXBT, um investigador de blockchain, observou que três das carteiras quentes da BitForex sofreram saídas totalizando cerca de US$ 56,5 milhões antes de a exchange interromper as transações. Os usuários relataram vários problemas, incluindo bloqueio de acesso ao site da empresa e dificuldades para acessar suas contas.
Apesar de estar classificada entre as principais bolsas globais em setembro de 2023, o status operacional atual da BitForex permanece incerto, com a CoinMarketCap não fornecendo mais dados ao vivo na plataforma.
Após relatos de vítimas incapazes de acessar suas contas e retirar ativos da BitForex devido ao encerramento de seu site, o SFC solicitou à Força Policial de Hong Kong que bloqueasse o acesso aos links relevantes do site da bolsa e às páginas de mídia social, de acordo com um relatório da Coindesk .
No ano passado, o SFC fez parceria com a Força Policial de Hong Kong. Esta colaboração visa agilizar o intercâmbio
Intercâmbio
Uma bolsa é conhecida como um mercado que apoia a negociação de derivados, mercadorias, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. Geralmente, uma bolsa é acessível através de uma plataforma digital ou, por vezes, num endereço tangível onde os investidores se organizam para realizar negociações. Entre as principais responsabilidades de uma bolsa estaria a defesa de práticas comerciais honestas e justas. Estes são fundamentais para garantir que a distribuição das taxas de segurança suportadas nessa bolsa seja eficaz.
Uma bolsa é conhecida como um mercado que apoia a negociação de derivados, mercadorias, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. Geralmente, uma bolsa é acessível através de uma plataforma digital ou, por vezes, num endereço tangível onde os investidores se organizam para realizar negociações. Entre as principais responsabilidades de uma bolsa estaria a defesa de práticas comerciais honestas e justas. Estes são fundamentais para garantir que a distribuição das taxas de segurança suportadas nessa bolsa seja eficaz.
Leia este Termo de informações sobre atividades suspeitas e violações associadas aos VATPs.
Um dos objetivos do grupo de trabalho é implementar um mecanismo para avaliar os riscos representados por VATPs suspeitos. Esta abordagem permite que as autoridades identifiquem e mitiguem prontamente potenciais problemas, reduzindo a vulnerabilidade dos investidores a atividades fraudulentas.
