O provedor de verificação Sumsub anunciou uma parceria com a plataforma de dados blockchain Chainalysis esta semana. A integração trará monitoramento automatizado de transações criptográficas e armazenamento seguro de dados, além de garantir a conformidade regulatória. Sumsub fez sua estreia no Finovate no FinovateEurope 2020 em Berlim, Alemanha.
O provedor de verificação de ciclo completo e ex-aluno da FinovateEurope, Sumsub, anunciou uma integração com a plataforma de dados blockchain Chainalysis esta semana. A parceria traz as soluções de monitoramento de transações e regras de viagem da Sumsub para a plataforma Chainalysis. Isso melhorará a conformidade regulatória e o armazenamento seguro de dados, além de fornecer monitoramento automatizado de transações criptográficas para os clientes da Chainalysis.
Em comunicado, as empresas sugeriram que a parceria ajudará a incentivar uma maior conformidade digital para empresas no espaço criptográfico com funcionalidades como fluxos de trabalho unificados e monitoramento automatizado de transações. A solução de monitoramento de transações da Sumsub foi projetada para ajudar as empresas a lidar com as perdas totais estimadas em mais de US$ 48 bilhões por fraude somente no ano passado. A solução oferece às equipes de fraude e risco uma ferramenta única para gerenciar o processo de monitoramento de transações, proporcionando menos falsos positivos e um gerenciamento de casos mais eficiente.
Além disso, a tecnologia permite a detecção de fraudes em tempo real, e os usuários podem conectar a verificação KYC, AML e KYB ao monitoramento de transações para maior vigilância contra atividades suspeitas. Com o Travel Rule, a Sumsub automatiza as transferências de dados com contrapartes para garantir que as empresas permaneçam em conformidade com as obrigações regulatórias em diferentes jurisdições ao redor do mundo.
“Essa parceria nos permite oferecer acesso a mais de um bilhão de endereços mapeados em vários blockchains para os clientes que usam as soluções de monitoramento de transações e risco de criptografia da Sumsub”, explicou o cofundador e diretor de inovação da Sumsub, Jacob Sever. “Os recursos aprimorados da solução Sumsub, integrados à análise e ao modelo de gerenciamento de chaves da Chainalysis, estão remodelando o cenário de conformidade e segurança de criptografia no mundo digital.”
Sumsub fez sua estreia no Finovate no FinovateEurope 2020 em Berlim, Alemanha. A empresa tem atualmente mais de 2.000 clientes em fintech, criptografia, comércio eletrônico, transporte, jogos e muito mais. As empresas que trabalham com a Sumsub obtiveram um retorno sobre o investimento (ROI) de 2,4x, mais de US$ 3,2 milhões em valor presente líquido (NPV) e um período de retorno de menos de seis meses.
Até agora, em 2024, a Sumsub firmou parcerias com a B2B Gaming Services e o integrador financeiro incorporado AAZZUR. A empresa começou o ano em parceria com a empresa de tecnologia bancária digital Plumery. Em fevereiro, a Sumsub lançou sua solução de detecção de deepfake para identificação por vídeo, pioneira no setor, e disponibilizou sua solução de verificação não documental nos EUA
Com sede em Londres, a Sumsub – que significa “Sum & Substance” – foi fundada em 2015. O cofundador Andrew Sever é CEO.
Foto de Luís Gomes
