A polícia polaca deteve um cidadão russo ligado à agora falida bolsa WEX por alegada fraude e lavagem de dinheiro. As autoridades dos EUA solicitaram sua extradição por seus crimes relacionados à criptografia e atualmente aguardam a conclusão do processo de extradição.
‘Crypto King’ da WEX detido na Polônia
Na sexta-feira, os meios de comunicação locais informaram que as autoridades polacas tinham detido um cidadão russo de 37 anos em Varsóvia. Devido às leis polonesas, a mídia chamou o suspeito de “Dmitry V”. mas aparentemente se referiu ao ex-CEO da bolsa de criptografia WEX, Dmitry Vasiliev, nascido na Bielo-Rússia.
Vasiliev foi preso pelos “Caçadores de Sombras”, uma unidade de elite do Departamento Central de Investigação Policial (CBŚP), em um apartamento no distrito de Wola, revelou Krzysztof Wrześniowski, porta-voz do CBŚP.
Wrześniowski observou que a prisão se baseou numa ordem emitida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Varsóvia, que agiu a pedido de extradição do Departamento de Justiça dos EUA. “Dmitry V. é suspeito de inúmeras fraudes, transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro relacionadas à administração de uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo”, acrescentou.
É importante notar que Vasiliev foi preso na Polônia em agosto de 2021. O fugitivo foi detido no aeroporto Chopin de Varsóvia a pedido do Cazaquistão, buscando sua extradição por crimes relacionados à criptografia. No entanto, ele foi libertado após algumas semanas sob custódia e voltou para a Rússia.
As autoridades polacas expressaram desconcerto sobre a forma como Vasiliev reentrou no país e permaneceu sem ser detectado durante tanto tempo, sugerindo que provavelmente viveu tranquilamente para fugir à lei.
Agora, o procurado “rei da criptografia” enfrenta um novo pedido de extradição dos EUA para ser processado por seus supostos crimes. Se extraditado com sucesso, Vasiliev poderá pegar até 20 anos de prisão, afirmou Wrześniowski.
O homem está sob custódia, aguardando a conclusão de todo o procedimento relativo à sua extradição para os EUA.
O colapso WEX de US$ 450 milhões
Como vários meios de comunicação relataram, Vasiliev supostamente administrou a World Exchange Services (WEX) até seu colapso em 2018. A bolsa nasceu para “preencher a lacuna” da extinta exchange de criptomoedas BTC-e, que fechou devido a uma investigação do FBI por lavagem de dinheiro internacional e ocultação de fundos roubados do Monte. Gox.
Conforme relatado pela BBC em 2019, apesar de Vasiliev ser a figura de proa, o WEX era dirigido “nas sombras” por Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko era parceiro de Alexander Vinnik na extinta bolsa BTC-e.
Após o colapso do BTC-e, ele financiou a WEX com a ajuda do milionário Konstantin Malofeyev. A bolsa quebrou no ano seguinte, quando os US$ 450 milhões em fundos dos clientes desapareceram. De acordo com a BBC, Bilyuchenko afirmou que tinha perdido o controlo da bolsa na primavera de 2018, depois de ter sido “enganado” por falsos agentes do serviço de segurança.
O suspeito alegou que foi “sugerido” que enviasse os fundos para uma carteira controlada pelo Serviço Federal de Segurança Russo (FSB) numa reunião com Malofeyev e os “agentes”. Ele alegou que os associados de Malofeyev o enganaram.
No entanto, o milionário moscovita, que tem “fortes laços” com o Kremlin, nega as acusações. Bilyuchenko inicialmente evitou a detenção dos EUA pelo caso BTC-e, mas teria sido preso pelas autoridades russas pelo colapso do WEX em 2022. Em 2023, ele foi acusado pelas autoridades dos EUA por seu papel na bolsa BTC-e e no hack do Mt.
O Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US$ 97.831 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView
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